中远海运控股股份有限公司第五届董事会第四十次会议决议公告

　　证券代码：601919     证券简称：中远海控        公告编号：临2020-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）第五届董事会第四十次会议于2020年4月24日以书面通讯表决方式召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人（其中独立董事4人）。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议投票表决，通过了如下议案：

　　1、关于中远海运集运对中远海运集团财务有限责任公司增资之议案

　　同意公司全资子公司中远海运集装箱运输有限公司（以下简称“中远海运集运”）及中远海运集运全资子公司中远海运国际货运有限公司（以下简称“中货公司”）按其在中远海运集团财务有限责任公司（以下简称“中远海运财务”）的现有持股比例以自有货币资金向中远海运财务同比例增资，其中中远海运集运增资人民币25,097.60万元，中货公司增资人民币10,243.84万元，前述两公司合计增资人民币35,341.44万元。

　　该项议案涉及关联交易，关联董事许立荣先生、王海民先生、杨志坚先生、冯波鸣先生回避表决。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事同意将该项议案提交董事会审议，并发表了同意的独立意见，认为该项交易安排公平合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。详见同步披露的公告及上网公告附件，编号：临2020-021。

　　三、上网公告附件

　　1、独立董事关于关联交易审议事项的事前认可意见

　　2、独立董事关于关联交易审议事项的独立意见

　　四、备查文件

　　1、第五届董事会第四十次会议决议

　　特此公告。

　　中远海运控股股份有限公司

　　董事会

　　二二年四月二十四日