上海汇得科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

　　证券代码：603192         证券简称：汇得科技             公告编号：2020-013

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇得科技”）第二届监事会第七次会议通知于2020年4月19日以直接送达方式发出，会议于2020年4月24日上午11：00时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。出席会议的监事应到3人，实到3人。会议由监事会主席徐强先生主持。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　公司监事会认为：公司本次根据财政部相关文件要求进行的会计政策变更属于合理变更，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定， 同意公司本次会计政策变更。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《汇得科技关于会计政策变更的公告》（公告编号:2020-014）。

　　（二）审议通过《关于<公司 2020 年第一季度报告>的议案》

　　公司监事会认为：（1）公司 2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定；（2）公司 2020 年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司 2020 年第一季度的财务状况和经营成果等事项；（3）在2020年第一季度报告的编制过程中，未发现公司参与 2020 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；（4）监事会保证公司 2020 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《上海汇得科技股份有限公司2020 年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　上海汇得科技股份有限公司监事会

　　2020年4月25日