浙江三美化工股份有限公司 关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的公告

　　证券代码：603379          证券简称：三美股份          公告编号：2020-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次拟变更注册资本并修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议。

　　一、拟变更注册资本并修订《公司章程》的原因

　　浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案》：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税），并向全体股东每10股以资本公积金转增4股，不送红股；以公司2019年12月31日总股本436,056,455股计算，合计拟派发现金红利196,225,404.75元（含税），合计拟转增174,422,582股，转增后公司总股本为610,479,037股。

　　上述方案经股东大会审议通过并实施完毕后，公司总股本将由436,056,455股变更为610,479,037股（以2019年12月31日总股本为基数计算）。公司拟根据股本变动情况，相应变更注册资本并修订《公司章程》。

　　二、拟变更注册资本情况

　　1、公司目前注册资本：

　　436,056,455.00元（大写：肆亿叁仟陆佰零伍万陆仟肆佰伍拾伍元）

　　2、2019年度权益分派实施完毕后公司注册资本拟变更为：

　　610,479,037.00元（大写：陆亿壹仟零肆拾柒万玖仟零叁拾柒元）

　　三、拟修订《公司章程》情况

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。

　　四、其他事项

　　本次拟变更注册资本并修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，并在2019年度权益分派实施完毕后办理相关的工商变更登记、备案及换发营业执照等事宜。董事会授权公司管理层办理上述工商变更登记、备案及换发营业执照等事宜，最终以工商行政管理部门核准登记为准。

　　特此公告。

　　浙江三美化工股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月25日