锦州神工半导体股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：688233         证券简称：神工股份          公告编号：2020-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2020年4月24日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2020年4月13日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由公司董事长潘连胜先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦州神工半导体股份有限公司2019年年度报告》及《锦州神工半导体股份有限公司2019年年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　二、审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》

　　董事会审议同意《锦州神工半导体股份有限公司2019年度董事会工作报告》的内容，并听取了《锦州神工半导体股份有限公司2019年度独立董事述职报告》和《锦州神工半导体股份有限公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　《锦州神工半导体股份有限公司2019年度独立董事述职报告》和《锦州神工半导体股份有限公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告》内容与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　三、审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　2019年度，公司营业总收入18,858.60万元，较上年同期下降33.25%；营业利润9,107.01万元，较上年同期下降26.93%，利润总额8,992.74万元，较上年同期下降27.61%；归属于上市公司股东的净利润7,694.98万元，较上年同期下降27.80%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,618.46万元，较上年同期下降42.65%。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　五、审议通过《关于公司2020年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　六、审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。截至公告日，公司总股本160,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利24,000,000.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为31.19%。

　　公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站的《锦州神工半导体股份有限公司关于2019年度利润分配方案的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　七、审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

　　2019年度公司各项内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合公司当前生产经营实际情况需要，在经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过《关于公司聘请2020年度审计机构的议案》

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站的《锦州神工半导体股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　九、审议通过《关于2020年度董事薪酬方案的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　十、审议通过《关于2020年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　经审议，董事会同意通过《关于会计政策变更的议案》。独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站的《锦州神工半导体股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

　　本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定。同意公司使用募集资金37,413,904.98元置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十三、审议通过《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》

　　经审议，董事会同意于2020年5月19日召开公司2019年度股东大会。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站的《锦州神工半导体股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　锦州神工半导体股份有限公司

　　董事会

　　二二年四月二十四日