吉林敖东药业集团股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：000623         证券简称：吉林敖东        公告编号：2020-030

　　债券代码：127006         债券简称：敖东转债

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届监事会第十八次会议通知以书面形式于2020年4月14日发出。

　　2、会议于2020年4月24日在公司六楼会议室以现场方式召开。

　　3、本次会议应到会监事5人，实际到会监事5人。

　　4、会议由监事长陈永丰先生主持。

　　5、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）会议审议议案表决情况

　　1、审议公司2019年度监事会工作报告(本议案需提交股东大会审议）；

　　表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案须经股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

　　2、审议公司2019年度报告及摘要(本议案需提交股东大会审议）；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议吉林敖东药业集团股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案须经股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

　　全文详见2020年4月25日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2019年度报告》、《2019年度报告摘要》（公告编号：2020-031）。

　　3、审议公司2019年度财务工作报告(本议案需提交股东大会审议）；

　　表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案须经股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

　　内容详见2020年4月25日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2019年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”。

　　4、审议公司2019年度利润分配预案(本议案需提交股东大会审议）；

　　经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计, 2019年度母公司实现净利润1,168,573,224.92元，根据《公司章程》的有关规定，按照母公司2019年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金116,857,322.49元，加年初未分配利润12,498,675,342.16元，减去派发现金红利232,606,276.00元，截至2019年12月31日，公司可供分配利润共计13,317,784,968.59元。

　　根据公司整体发展战略和实际经营情况，同时给投资者以持续回报，公司董事会拟定2019年度利润分配预案为：以公司2019年度权益分派实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　本次利润分配预案调整原则：若公司董事会及股东大会审议利润分配方案预案后股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数（如期间实施股份回购，则扣除已回购部分股份），按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

　　表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案须经股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

　　5、审议公司2019年度内部控制评价报告；

　　表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。

　　全文详见2020年4月25日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2019年度内部控制评价报告》。

　　6、审议公司2019年度社会责任报告；

　　表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。

　　全文详见2020年4月25日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2019年度社会责任报告》。

　　7、审议关于监事2019年度履职考核的议案；

　　经对各位监事2019年度的履职情况进行考核，监事会表决结果如下：

　　7.1同意陈永丰考核结果为称职

　　表决结果：通过。同意4票，反对0票，弃权0票。（其中：监事陈永丰对此项议案回避表决）。

　　7.2同意修刚考核结果为称职

　　表决结果：通过。同意4票，反对0票，弃权0票。（其中：监事修刚对此项议案回避表决）。

　　7.3同意孙玉菊考核结果为称职

　　表决结果：通过。同意4票，反对0票，弃权0票。（其中：监事孙玉菊对此项议案回避表决）。

　　7.4同意赵大龙考核结果为称职

　　表决结果：通过。同意4票，反对0票，弃权0票。（其中：监事赵大龙对此项议案回避表决）。

　　7.5同意张明晶考核结果为称职

　　表决结果：通过。同意4票，反对0票，弃权0票。（其中：监事张明晶对此项议案回避表决）。

　　8、审议2019年度监事绩效考核和薪酬情况专项说明的议案；

　　表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案须报股东大会听取。

　　全文详见2020年4月25日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2019年度监事绩效考核和薪酬情况专项说明》。

　　9、审议2019年度经营管理层履职情况、绩效考核情况、薪酬情况专项说明的议案；

　　表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案须报股东大会听取。

　　全文详见2020年4月25日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2019年度经营管理层履职情况、绩效考核情况和薪酬情况专项说明》。

　　10、审议关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

　　表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。

　　全文详见2020年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-032）。

　　11、审议关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及其利息永久补充流动资金的议案(本议案需提交股东大会审议）；。

　　表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案须经股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

　　全文详见2020年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-033）

　　12、审议关于会计政策变更的议案；

　　表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。

　　全文详见2019年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-035）。

　　13、审议关于续聘会计师事务所的议案（本议案需提交股东大会审议）；

　　中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务及内部控制审计工作的要求。公司拟续聘中准为2020年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。公司拟支付2020年度财务审计费用和内控审计费用共100万元。

　　表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案须经股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

　　全文详见2019年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-036）。

　　14、审议关于修改《公司章程》的议案（本议案需提交股东大会审议）；

　　表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案须经股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

　　15、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案（本议案需提交股东大会审议）；

　　表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案须经股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

　　16、审议关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；

　　表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。

　　全文详见2019年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的的公告》（公告编号：2020-034）。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　吉林敖东药业集团股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月25日