吉林敖东药业集团股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：000623     证券简称：吉林敖东      公告编号:2020-029

　　债券代码：127006       债券简称：敖东转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议通知以书面方式于2020年4月14日发出。

　　2、会议于2020年4月24日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。

　　3、公司董事6名，实际参加会议表决董事6名。其中：吕桂霞、孙茂成、毕焱3名董事以通讯表决方式出席本次会议。

　　4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次董事会会议。

　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议审议议案表决情况

　　1、审议公司2019年度董事会工作报告（本议案需提交股东大会审议）；

　　表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　该议案须经股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

　　内容详见2020年4月25日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2019年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”。

　　2、审议公司2019年度报告及摘要（本议案需提交股东大会审议）；

　　表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　该议案须经股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

　　全文详见2020年4月25日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2019年度报告》、《2019年度报告摘要》（公告编号：2020-031）。

　　3、审议公司2019年度财务工作报告（本议案需提交股东大会审议）；

　　表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　该议案须经股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

　　内容详见2020年4月25日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2019年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”。

　　4、审议公司2019年度利润分配预案（本议案需提交股东大会审议）；

　　经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计, 2019年度母公司实现净利润1,168,573,224.92元，根据《公司章程》的有关规定，按照母公司2019年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金116,857,322.49元，加年初未分配利润12,498,675,342.16元，减去派发现金红利232,606,276.00元，截至2019年12月31日，公司可供分配利润共计13,317,784,968.59元。

　　根据公司整体发展战略和实际经营情况，同时给投资者以持续回报，公司董事会拟定2019年度利润分配预案为：以公司2019年度权益分派实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　本次利润分配预案调整原则：若公司董事会及股东大会审议利润分配方案预案后股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数（如期间实施股份回购，则扣除已回购部分股份），按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

　　表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　该议案须经股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

　　5、审议2019年度内部控制评价报告；

　　表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　全文详见2020年4月25日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2019年度内部控制评价报告》。

　　6、审议2019年度社会责任报告；

　　表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　全文详见2020年4月25日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2019年度社会责任报告》。

　　7、审议2019年独立董事述职报告；

　　7.1审议2019年独立董事吕桂霞述职报告

　　表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　该报告须报股东大会听取。

　　7.2审议2019年独立董事毕焱述职报告

　　表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　该报告须报股东大会听取。

　　7.3审议2019年独立董事毕焱述职报告

　　表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　该报告须报股东大会听取。

　　全文详见2020年4月25日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2019年度独立董事述职报告》。

　　8、审议关于董事2019年度履职考核的议案；

　　经对各位董事2019年度的履职情况进行考核，董事会表决结果如下：

　　8.1同意李秀林考核结果为称职

　　表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。（其中：董事李秀林对此项议案回避表决）。

　　8.2同意郭淑芹考核结果为称职

　　表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。（其中：董事郭淑芹对此项议案回避表决）。

　　8.3同意杨凯考核结果为称职

　　表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。（其中：董事杨凯对此项议案回避表决）。

　　8.4同意吕桂霞考核结果为称职

　　表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。（其中：董事吕桂霞对此项议案回避表决）。

　　8.5同意孙茂成考核结果为称职

　　表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。（其中：董事孙茂成对此项议案回避表决）。

　　8.6同意毕焱考核结果为称职

　　表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。（其中：董事毕焱对此项议案回避表决）。

　　9、审议2019年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明的议案；

　　表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　该议案须报股东大会听取。

　　全文详见2020年4月25日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2019年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明》。

　　10、审议2019年度经营管理层履职情况、绩效考核情况和薪酬情况专项说明的议案；

　　表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　该议案须报股东大会听取。

　　全文详见2020年4月25日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2019年度经营管理层履职情况、绩效考核情况和薪酬情况专项说明》。

　　11、审议2019年度战略委员会工作报告；

　　表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　12、审议2019年度投资委员会工作报告；

　　表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　13、审议2019年度薪酬与考核委员会工作报告；

　　表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　14、审议2019年度审计委员会工作报告；

　　表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　15、审议关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

　　表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　全文详见2020年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-032）。

　　16、审议关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及其利息永久补充流动资金的议案（本议案需提交股东大会审议）；

　　表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　该议案须经股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

　　全文详见2020年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及其利息永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-033）

　　17、审议关于会计政策变更的议案；

　　表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　全文详见2019年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-035）。

　　18、审议关于续聘会计师事务所的议案（本议案需提交股东大会审议）；

　　中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务及内部控制审计工作的要求。公司拟续聘中准为2020年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。公司拟支付2020年度财务审计费用和内控审计费用共100万元。

　　表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　该议案须经股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

　　全文详见2019年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-036）。

　　19、审议关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；

　　表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　全文详见2019年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的的公告》（公告编号：2020-034）。

　　20、审议关于修改《公司章程》的议案（本议案需提交股东大会审议）；

　　表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　该议案须经股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

　　21、审议关于修改《董事会议事规则》的议案（本议案需提交股东大会审议）；

　　表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　该议案须经股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

　　22、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案（本议案需提交股东大会审议）；

　　表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　该议案须经股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

　　23、审议关于召开2019年度股东大会的通知的议案；

　　表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　全文详见2019年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于召开2019年度股东大会的通知》（公告编号：2020-037）。

　　24、审议关于召开“敖东转债”2020年第一次债券持有人会议的通知的议案；

　　表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　全文详见2019年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于召开“敖东转债”2020年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2020-038）。

　　（二）独立董事意见

　　详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》

　　三、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二十二次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

　　2020年4月25日