北京顺鑫农业股份有限公司 关于2019年度利润分配预案的公告

　　股票简称：顺鑫农业         股票代码：000860        公告编号：2020-013

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第三次会议于2020年4月24日审议通过了《公司2019年度利润分配预案》的议案，现将有关情况公告如下：

　　一、2019年度利润分配预案基本内容

　　经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度实现归母净利润809,229,378.33元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，以母公司提取法定盈余公积115,728,491.40元，尚余693,500,886.93元；加上上年度结转未分配利润2,752,764,948.15元，扣除2018年分配议案中对所有者（或股东）的分配85,588,498.80元，本次实际可供股东分配的利润3,360,677,336.28元。

　　考虑到股东的利益，公司拟以2019年末总股本741,766,989股计算，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），分配利润共计111,265,048.35元，剩余部分3,249,412,287.93元，转入2019年未分配利润，不以公积金转增股本。

　　二、2019年度利润分配预案的合法性、合规性说明

　　公司本次利润分配是在保证正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了全体投资者的合理诉求和投资回报，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

　　三、本次利润分配预案的决策程序

　　1.本次利润分配预案经公司第八届董事会第三次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。独立董事认为：董事会提出的2019年度利润分配预案充分考虑了公司目前的经营状况、投资计划、未来的资金需求及经营发展等因素，同时考虑了对股东的投资回报，符合公司的实际情况。有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小投资者利益的情况。因此，同意本次董事会提出的2019年度利润分配预案，同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　2.本次利润分配预案经公司第八届监事会第二次会议审议通过。监事会认为公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东的利益和公司持续发展的需求，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　3.本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1.第八届董事会第三次会议决议；

　　2.第八届监事会第二次会议决议；

　　3.独立董事意见。

　　特此公告。

　　北京顺鑫农业股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月24日