第六届董事会第四十五次会议决议公告

　　证券代码：002168     证券简称：惠程科技 公告编号：2020-016

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“惠程科技”）第六届董事会第四十五次会议于2020年4月24日14:00以现场及通讯表决方式召开（本次会议通知已提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。会议由董事长汪超涌先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

　　一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于签署股权收购意向协议的议案》。

　　董事会同意公司与中冀投资股份有限公司（以下简称“中冀投资”）签署《关于成都哆可梦网络科技有限公司之股权收购意向协议》，拟以不超过人民币4.32亿的自有现金（含自筹）收购中冀投资持有的公司控股子公司成都哆可梦网络科技有限公司（以下简称“哆可梦”或“标的公司”）12%股权。公司将在签署本次股权转让意向协议10个工作日内支付收购诚意金人民币2,000万元。根据意向协议的约定，公司将委派中介机构对标的公司开展审计、评估等工作，本次交易价格将以评估机构出具的交易标的评估值为依据并经交易双方协商确定，最终以双方签署的正式协议为准，预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等有关规定，本次交易不构成关联交易。详情请见公司刊登于2020年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本协议涉及的后续事宜，公司将按照《公司法》、《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。

　　二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于向深圳市高新投集团有限公司申请信用贷款的议案》。

　　为满足公司生产经营需要，董事会同意公司向深圳市高新投集团有限公司申请通过北京银行股份有限公司深圳分行以委托贷款的形式发放的信用贷款，融资额度为人民币3,000万元，贷款期限为6个月，贷款利息为6.3%/年，实际金额、期限、利率、币种等以深圳市高新投集团有限公司的最终审批结果为准，并授权董事长汪超涌先生签署上述贷款事项的相关法律文件。

　　根据《公司章程》和《投融资管理制度》的规定，本议案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议批准。

　　三、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于重新确定第六届董事会战略委员会成员的议案》。

　　根据《公司章程》和《董事会战略委员会工作细则》的规定，经董事长汪超涌先生提名，公司董事会全体董事选举董事林嘉喜先生担任公司董事会战略委员会委员，任期与第六届董事会相同，公司董事会战略委员会组成如下：

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市惠程信息科技股份有限公司

　　董事会

　　二零二零年四月二十五日