盈峰环境科技集团股份有限公司关于召开二〇一九年年度股东大会的通知

　　证券代码：000967 公告编号：2020-040号

　　盈峰环境科技集团股份有限公司关于召开二〇一九年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：二〇一九年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会。盈峰环境科技集团股份有限公司于2020年4月23日召开了第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开公司二〇一九年年度股东大会的议案》。

　　3、本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议召开时间：2020年5月15日下午14：30。

　　（2）网络投票时间：2020年5月15日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月15日9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2020年5月15日9:15—15：00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：2020年5月11日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2020年5月11日下午15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。股东可以亲自出席本次会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　存在对本次股东大会审议议案回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权，任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。

　　委托需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东进行投票的其他股东，需对本次股东大会提案有明确投票意见指示，需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东不得接受对本次股东大会提案无明确投票意见指示的委托投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：公司总部会议室，地址为广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层。

　　二、本次股东大会审议事项

　　1、审议《公司2019年度董事会工作报告》；

　　2、审议《公司2019年度监事会工作报告》；

　　3、审议《公司2019年年度报告》及其摘要；

　　4、审议《公司2019年度财务决算报告》；

　　5、审议《公司2019年度利润分配方案》；

　　6、审议《关于2020年度以自有资金进行委托理财的年度规划的议案》；

　　7、审议《关于公司对子公司担保额度的议案》；

　　8、审议《关于为客户提供买方信贷担保的议案》；

　　9、审议《关于增加票据池业务的议案》；

　　10、审议《关于公司向银行申请综合授信额度并授权董事长签署银行授信合同的议案》；

　　11、审议《关于2020年度日常关联交易预计的议案》；

　　12、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　13、审议《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》；

　　14、逐项审议《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》；

　　14.01、本次发行证券的种类

　　14.02、发行规模

　　14.03、票面金额和发行价格

　　14.04、债券期限

　　14.05、债券利率

　　14.06、还本付息的期限和方式

　　14.07、转股期限

　　14.08、转股价格的确定及其调整

　　14.09、转股价格的向下修正条款

　　14.10、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

　　14.11、赎回条款

　　14.12、回售条款

　　14.13、转股年度有关股利的归属

　　14.14、发行方式及发行对象

　　14.15、向原股东配售的安排

　　14.16、债券持有人会议相关事项

　　14.17、本次募集资金用途

　　14.18、募集资金存管

　　14.19、担保事项

　　14.20、本次发行可转换公司债券方案的有效期限

　　15、审议《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》；

　　16、审议《关于公开发行A股可转换公司债券之募集资金使用的可行性分析报告的议案》；

　　17、审议《关于前次募集资金使用情况的鉴证报告》；

　　18、审议《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案》；

　　19、审议《关于制定的议案》；

　　20、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》；

　　21、审议《关于制定公司<未来三年股东回报规划（2020-2022年）>的议案》；

　　22、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

　　上述提案7、8、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22为特别议案，需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。上述议案11涉及关联交易，请关联股东宁波盈峰资产管理有限公司、盈峰控股集团有限公司、何剑锋先生、中联重科股份有限公司回避表决。

　　本次会议审议事项已经过公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议审议通过，审议事项合法、完备。内容详见公司于2020年4月25日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　会议还将听取独立董事2019年度述职报告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示列表

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　　四、现场股东大会登记方法

　　（一）登记时间：2020年5月12日上午9:00-11:30、下午14:00－17:00。

　　（二）出席登记办法：

　　1、自然人股东须持本人身份证、持股凭证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，还须持出席人身份证、授权委托书；

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，还须持出席人身份证、授权委托书（见附件三）；

　　3、异地股东可以书面信函或传真办理登记；

　　4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　（三）登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号，盈峰中心23层，盈峰环境科技集团股份有限公司。

　　通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层邮编：528311

　　传真号码：0757-26330783

　　信函或传真请注明“盈峰环境股东大会”字样，并请致电0757-26335291查询。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。

　　六、其他事项

　　1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理，本次大会不发礼品及补贴。

　　2、会议咨询：

　　联 系 人：王妃

　　联系电话：0757-26335291

　　传真号码：0757-26330783

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：参会股东登记表

　　附件三：授权委托书

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第四次会议决议。

　　2、公司第九届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月25日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360967；投票简称：盈峰投票

　　2.填报表决意见

　　本次会议全部议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年5月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

　　(2)选择公司会议进入投票界面；

　　(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月15日9:15—15：00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　二〇一九年年度股东大会参会登记表

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　　附件三

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　二〇一九年年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托          （先生/女士）代表本人（本单位）出席盈峰环境科技集团股份有限公司二〇一九年年度股东大会并代表行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对或弃权，其行使表决权的后果由本人（本单位）承担。

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　　委托人签名：                        委托人身份证号码：

　　委托人持股数：                股    委托人证券账户号码：

　　股份性质（填股数）：           股有限售条件股；         股无限售条件股

　　受托人姓名：                     　 受托人身份证号码：

　　受托人签名：                      　受托日期及期限：自签署日       至本次股东大会结束

　　注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。