苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

　　证券代码：002081           证券简称：金螳螂         公告编号：2020-024

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于二〇二〇年四月二十三日召开，会议决议于二〇二〇年五月十五日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2019年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：公司 2019年度股东大会

　　2．召集人：公司董事会

　　3．会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于提议召开公司2019年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　4．会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2020年5月15日（星期五）下午14:30

　　（2）网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月15日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年5月15日9:15至15：00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票平台对本次股东大会审议的事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2020年5月11日（星期一）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2020年5月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：苏州市西环路888号公司总部大楼六楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议《2019年度董事会工作报告》；

　　2、审议《2019年度监事会工作报告》；

　　3、审议《公司2019年度财务决算报告》；

　　4、审议《公司2019年度利润分配预案》；

　　5、审议《公司2019年度报告及其摘要》；

　　6、审议《关于申请银行授信额度的议案》；

　　7、审议《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》；

　　8、审议《关于对子公司承接业务提供担保的议案》；

　　9、审议《关于为新加坡金螳螂内保外贷提供担保的议案》；

　　10、审议《关于开展票据池业务的议案》；

　　11、审议《关于开展应收账款保理业务的议案》；

　　12、审议《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》；

　　13、审议《关于公司及子公司使用自有资金购买理财和信托产品的议案》；

　　14、审议《关于续聘容诚会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；

　　15、审议《关于公司增补董事、董事会专门委员会成员的议案》；

　　16、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

　　17、审议《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》；

　　18、审议《关于吸收合并控股子公司苏州工业园区金德金建筑工程有限公司的议案》。

　　公司独立董事将在2019年年度股东大会上进行述职。

　　上述议案中，第7、8、9、16、17、18项议案属于特别决议议案，须经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议案均为普通决议议案，须经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者（中小投资者是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　　上述议案具体内容请参见公司第六届董事会第五次会议决议公告、第六届监事会第五次会议决议公告以及2020年4月25日刊登于巨潮资讯网的其他公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码见下表（表一）

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　　四、出席现场会议登记办法

　　1、登记时间：2020年5月12日

　　上午9:00—11:30，下午13:30—17:00

　　2、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年5月12日下午17:00前送达或传真至本公司）。

　　3、登记地点：苏州市西环路888号

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 证券部

　　4、会议联系方式

　　联系人：宁波、王扬

　　联系电话：0512-68660622

　　传    真：0512-68660622

　　地    址：苏州市西环路888号

　　邮    编：215004

　　参会人员的食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　六、备查文件

　　1．第六届董事会第五次会议；

　　2、第六届监事会第五次会议。

　　七、附件

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：授权委托书。

　　特此公告。

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月二十五日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362081；

　　2、投票简称：金螳投票；

　　3、填报表决意见

　　本次会议审议的议案全部为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月15日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托              先生（女士）代表本公司（本人）出席2020年5月15日召开的苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2019年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

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　　委托人签名（盖章）：                  身份证号码/注册登记号：

　　持股数量：                           股东账号：

　　联系人手机：

　　受托人签名：                         身份证号码：

　　受托日期：

　　受托人手机：

　　注：1、上述非累积投票议案中，请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，该项为单选，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理；

　　2、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。个人股东须签名，法人股东须法定代表人签字并加盖公章。