新华都购物广场股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告

　　证券代码：002264          证券简称：新华都         公告编号：2020-022

　　新华都购物广场股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新华都购物广场股份有限公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司2020年度审计机构。现将有关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　天健所具有执行证券业务许可资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在2019年度的审计工作中，天健所遵循诚信独立、客观公正的原则，顺利完成了公司2019年度财务报告及内部控制审计等工作，表现了良好的职业操守和专业的业务能力。

　　为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健所为公司2020年度审计机构，审计费用为99万元人民币。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息

　　（1）事务所基本信息

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　　（2）承办本业务的分支机构基本信息

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　　2、人员信息

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　　*见4之填列提示

　　3、业务信息

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　　4、执业信息

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

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　　5、诚信记录

　　（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）

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　　（2）拟签字注册会计师

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　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，对天健所进行了审查，认为天健所相关审计成员具有承办上市公司审计业务所必需的专业知识和执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能满足公司2020年度相关审计的要求。公司续聘天健所有利于提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。综上，我们同意公司续聘天健所为公司2020年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　2、独立董事的事前认可情况和独立意见

　　（1）独立董事的事前认可情况

　　经审查，我们认为：天健所相关审计成员具有承办上市公司审计业务所必需的专业知识和执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能满足公司2020年度相关审计的要求。公司续聘天健所有利于提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。公司续聘2020年度审计机构的审议程序符合相关法律法规的有关规定。综上，我们同意公司续聘天健所为公司2020年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　（2）独立意见

　　经核查，我们认为：天健所相关审计成员具有承办上市公司审计业务所必需的专业知识和执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能满足公司2020年度相关审计的要求。公司续聘天健所有利于提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。公司续聘2020年度审计机构的审议程序符合相关法律法规的有关规定。同意公司续聘天健所为公司2020年度审计机构。

　　3、董事会审议情况

　　公司于2020年4月23日召开的第四届董事会第三十四次会议以6票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意续聘天健所为公司2020年度审计机构，审计费用为99万元人民币。

　　本次续聘2020年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。

　　4、监事会审议情况

　　公司于2020年4月23日召开的第四届监事会第三十二次会议决议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意续聘天健所为公司2020年度审计机构，审计费用为99万元人民币。

　　本次续聘2020年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。

　　四、报备文件

　　1、公司董事会审计委员会决议；

　　2、公司第四届董事会第三十四次会议决议；

　　3、公司第四届监事会第三十二次会议决议；

　　4、独立董事事前认可意见和独立意见；

　　5、天健所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告！

　　新华都购物广场股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年四月二十四日