福建雪人股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

　　证券代码：002639              证券简称：雪人股份             公告编号：2020-050

　　福建雪人股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　股东大会召开时间：2020年5月18日(星期一) 14:00

　　股东大会召开地点：福建省福州市长乐区闽江口工业区洞山西路本公司会议室

　　会议方式：现场投票与网络投票相结合方式

　　根据福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）2020年4月24日第四届董事会第十三次会议作出的决议，兹定于2020年5月18日14:00时在公司会议室召开福建雪人股份有限公司2019年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年度股东大会

　　2、股东大会召集人：公司第四届董事会

　　3、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2020年5月18日（星期一）14:00

　　网络投票时间：2020年5月18日，其中

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月18日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间2020年5月18日上午 9:15至2020年5月18日下午 15:00期间的任意时间。

　　4．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　5、股权登记日：2020年5月13日

　　6、会议地点：福建省福州市长乐闽江口工业区洞山西路本公司会议室

　　7、出席对象：

　　（1）截至2020年5月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会或以书面形式委托的代理人，出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）公司董事会同意列席的其他人员。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议《2019年度董事会工作报告》

　　（二）审议《2019年度监事会工作报告》

　　（三）审议《2019年财务决算报告》

　　（四）审议《2019年年度报告及其摘要》

　　（五）审议《2019年度利润分配预案》

　　（六）审议《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》

　　（七）审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

　　（八）逐项审议《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》

　　1．发行股票的种类和面值

　　2．发行方式和发行时间

　　3．发行对象及认购方式

　　4．定价基准日及发行价格

　　5．发行数量

　　6．募集资金金额及用途

　　7．限售期

　　8．上市地点

　　9．本次发行前公司滚存未分配利润安排

　　10．发行决议有效期

　　（九）审议《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》

　　（十）审议《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

　　（十一）审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

　　（十二）审议《关于公司非公开发行股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》

　　（十三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

　　（十四）审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》

　　（十五）审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

　　（十六）审议《关于公司引入战略投资者并签署战略合作协议的议案》

　　（十七）审议《关于修订<公司章程>的议案》

　　（十八）审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

　　（十九）审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

　　（二十）审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

　　（二十一）审议《关于补充审议对外提供财务资助事项的议案》

　　（二十二）审议《关于补选公司董事的议案》

　　上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过，内容详见公司于2020年4月25日登载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第十三次会议决议公告》和《第四届监事会第十一次会议决议公告》。

　　上述议案十六、十七为特别决议议案，需经出席股东大会股东（包括股东代表人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。其他议案均为一般决议议案，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权二分之一以上通过。上述议案中涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。

　　中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、 高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间： 2020年5月15日。（上午9:30-11:30，下午 14:00-17:00）

　　2、登记地点：福建省福州市长乐区闽江口工业区洞山西路福建雪人股份有限公司证券办

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；

　　（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；

　　（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）；

　　（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在2020年5月15日下午17点前送达或传真至公司证券办（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

　　4、出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，本次股东大会不接受会议当天现场登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系人：华耀虹

　　2、联系电话：0591-28513121

　　3、传真：0591-28513121

　　4、通讯地址：福建省福州市长乐区闽江口工业区洞山西路福建雪人股份有限公司证券办（邮政编码：350217）

　　5、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

　　6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第十三次会议决议；

　　2、第四届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　福建雪人股份有限公司董事会

　　2020年4月24日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362639”，投票简称为“雪人投票”。

　　2、填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月18日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月18日9:15，结束时间为2020年5月18日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托         先生（女士）代表本人（本公司）出席福建雪人股份有限公司2020 年第二次临时股东大会，并按以下意向代为行使表决权。

　　委托股东姓名及签章：

　　身份证或营业执照号码：

　　委托股东持有股数及股份性质：

　　委托人股票账号：

　　受托人签名：

　　受委托人身份证号码：

　　委托日期：

　　委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”)：

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　　注：

　　1、委托人或委托单位，请在委托书中对应的表决意见栏目：在累积投票中表明投票数量；如委托人或委托单位委托受托人按照自己的意愿表决，必须在委托书中注明“受托人可以按照自己的意思表决”；

　　2、同一议案表决意见重复无效。