福建星云电子股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：300648          证券简称：星云股份         公告编号：2020-011

　　福建星云电子股份有限公司

　　第二届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知及会议材料于2020年4月12日以专人送达、电子邮件的方式向全体监事发出，会议于2020年4月23日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席郭金鸿先生召集并主持，应到监事3名，实到监事3名，公司监事均亲自出席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。

　　经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，逐项表决通过了以下决议：

　　一、《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》，表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　《2019年度监事会工作报告》详见2020年4月25日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　二、《关于<2019年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》，表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规。同时，公司制订了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实施专户存储、规范使用、严格管理，不存在募集资金存放及使用违规的情形。公司董事会编制的公司《2019年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2019年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在损害股东利益的情形。

　　《2019年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》详见2020年4月25日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　三、《关于<2019年度财务决算报告>的议案》，表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　2019年度，公司实现营业收入36,558.39万元，较上年同期上升20.75%；归属于上市公司普通股股东的净利润为354.84万元，较上年同期下降82.70%。公司2019年度财务报表及附注已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。

　　经审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好，公司《2019年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　《2019年度财务决算报告》详见2020年4月25日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　四、《关于<2020年度财务预算报告>的议案》，表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　经审核，监事会认为：公司根据战略发展目标，参照近年来的经营业绩及现有生产能力，结合2020年度市场营销计划及生产经营计划，根据企业会计准则及相关规定制定的《2020年度财务预算报告》，符合公司经营发展规划。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　五、《关于2019年度利润分配预案的议案》，表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　经审核，监事会认为：公司2019年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是广大中小股东的利益。我们同意公司2019年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

　　《关于2019年度利润分配预案的公告》详见2020年4月25日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　六、《关于<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》，表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司的内部控制制度体系符合当前公司经营实际情况的需要，符合我国有关法律、法规和规范性文件的规定。《2019年度公司内部控制自我评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

　　《2019年度内部控制自我评价报告》详见2020年4月25日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　七、《关于<2019年年度报告及其摘要>的议案》，表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2019年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》详见2020年4月25日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　八、《关于续聘2020年度审计机构的议案》，表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　经审核，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任2019年度审计机构期间，审计团队严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，监事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　《关于续聘2020年度审计机构的公告》详见2020年4月25日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　九、《关于2019年度计提资产减值准备的议案》，表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，会计处理的方法依据公允、合理，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况。计提后的财务数据能够更加真实、准确地反映公司的资产状况，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备的事项。

　　《关于2019年度计提资产减值准备的公告》详见2020年4月25日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　十、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　经审核，监事会认为：公司2020年度预计日常关联交易是公司日常经营活动所需，公司日常经营中不可避免与其发生业务往来。在董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次关联交易依据公平的原则，价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。同意本次日常关联交易预计的事项。

　　《关于2020年度日常关联交易预计的公告》详见2020年4月25日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　十一、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　公司监事会审核后认为：公司本次对部分募集资金投资项目的延期，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，符合公司的实际情况和发展战略，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。我们同意公司将部分募集资金投资项目进行延期。

　　《关于部分募集资金投资项目延期的公告》详见2020年4月25日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　备查文件

　　《福建星云电子股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》。

　　特此公告。

　　福建星云电子股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇二〇年四月二十五日