广州视源电子科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：002841               证券简称：视源股份           公告编号：2020-024

　　广州视源电子科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日分别召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘2020年审计机构的议案》，本事项尚需公司2019年年度股东大会审议。现将具体事宜公告如下：

　　一、续聘会计师事务所的情况说明

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，立信严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

　　为保持审计工作的连续性，公司拟续聘立信为公司2020年审计机构，聘用期为一年，审计费用不超过人民币200万元。

　　二、拟聘请会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）由潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO国际（BDO International）的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　2. 人员信息

　　截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2,266名、从业人员总数9,325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

　　3. 业务规模

　　立信2018年业务收入37.22亿元，其中审计业务收入34.34亿元，证券业务收入7.06亿元，为近1万家公司提供审计服务，包括为569家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

　　4. 投资者保护能力

　　截至2018年末，立信已提取职业风险基金1.16亿元、购买的职业保险累计赔偿限额10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5. 独立性和诚信记录

　　立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次，2020年1-3月5次。

　　（二）项目组成员信息

　　1. 人员信息

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　　（1）项目合伙人从业经历：

　　姓名：黄春燕

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　　（2）拟签字注册会计师从业经历：

　　姓名：黄志业

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　　（3）质量控制复核人从业经历：

　　姓名：王耀华

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　　2. 项目组成员独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、拟签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

　　三、续聘会计师事务所履行的审批程序

　　（一）审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况进行了调研和审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、公司独立董事对续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年审计机构，发表如下事前认可意见：

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。经调查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计机构的履职条件及能力，具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年审计机构，并将本事项提交公司第三届董事会第二十六次会议审议。

　　2、公司独立董事对续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年审计机构，发表如下独立意见：

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计机构的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年审计机构，能够保障公司审计工作的质量，审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年审计机构，并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）董事会和监事会意见

　　公司于2020年4月23日分别召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘2020年审计机构的议案》，本事项尚需公司2019年年度股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、第三届董事会第二十六次会议决议

　　2、第三届监事会第二十一次会议决议

　　3、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见

　　4、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见

　　5、第三届董事会审计委员会第十八次会议决议

　　6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

　　特此公告。

　　广州视源电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月25日