深圳市星源材质科技股份有限公司
关于聘任2020年度审计机构的公告

　　证券代码：300568          证券简称：星源材质         公告编号：2020-059

　　深圳市星源材质科技股份有限公司

　　关于聘任2020年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、拟聘任审计机构的情况说明

　　深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任2020年度审计机构的议案》，同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会所”）担任公司2020年度审计机构，并提请股东大会授权董事会根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

　　二、拟聘任审计机构的基本情况

　　1、机构信息

　　会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　机构性质：特殊普通合伙企业

　　历史沿革：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所，1998年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

　　执行事务合伙人：徐华

　　业务资质：致同会所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事H股企业审计业务资格，并在美国PCAOB注册。致同会所过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　是否曾从事过证券服务业务：是

　　投资者保护能力：致同会所已购买职业保险，累计赔偿限额5.4亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　是否加入相关国际会计网络：致同会所是致同国际（Grant Thornton）的中国成员所。

　　2、人员信息

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　　3、业务信息

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　　4、执业信息

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　　5、诚信记录

　　最近三年，致同会所累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份、证券监管部门采取行政监管措施六份、交易所和股转中心采取自律监管措施和纪律处分三份，其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份2014年年报未完整披露贸易收入确认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致同会所对财务报表审计时未勤勉尽责。

　　拟签字项目合伙人关文源、拟签字注册会计师尹辉近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施纪律处分。

　　三、拟聘任审计机构所履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会已对致同会所进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘致同会所为公司2020年度审计机构。

　　2、公司独立董事发表的事前认可意见和独立意见

　　公司独立董事就上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，认为致同会所具有证券从业资格，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同时致同会所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，有利于提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，公司审议该议案的程序符合相关法律法规的有关规定，同意公司聘任致同会所为公司2020年度的审计机构。

　　3、公司于2020年4月23日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任2020年度审计机构的议案》，同意聘任致同会所为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

　　2020年4月25日