安徽梦舟实业股份有限公司临时董事会决议公告

　　证券代码：600255         证券简称：梦舟股份           编号：临2020-024

　　安徽梦舟实业股份有限公司临时董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽梦舟实业股份有限公司临时董事会会议于2020年4月24日在公司总部会议室以通讯方式召开，会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　会议经充分讨论后表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《梦舟股份关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》（公告编号：临2020-025）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　二、审议通过《关于确定召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　同意于2020年5月12日在芜湖总部会议室以现场和网络相结合的方式召开2020年第一次临时股东大会。

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　安徽梦舟实业股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月25日