珠海市乐通化工股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告

　　证券代码：002319           证券简称：乐通股份         公告编号：2020-018

　　珠海市乐通化工股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2020年4月13日以电话和电子邮件方式发出通知,并于2020年4月23日下午15:00在公司办公楼三楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开，本次监事会会议应到董事3人，实际参加审议及表决的董事3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

　　一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司2019年年度报告及摘要》的议案。

　　经审议，监事会认为董事会编制和审核《公司2019年年度报告及摘要》的

　　程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地

　　反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于

　　《公司2019年度监事会工作报告》的议案。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于

　　《公司2019年度财务决算报告》的议案。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于

　　《公司2019年度利润分配预案》的议案。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于

　　《公司2019年度内部控制自我评价报告》的议案。

　　监事会对董事会编制的《公司2019年度内部控制自我评价报告》以及公司内部控制制度的建设和执行情况进行了审核并发表意见。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会对<公司2019年度内部控制自我评价报告>的意见》。

　　六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关

　　于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》。

　　公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　监事会认为：根据财政部相关规定要求，对公司会计政策进行合理变更及调整，符合企业会计准则要求，符合公司实际情况。本次会计政策变更决策程序依法有效，符合相关法律、法规及规范性文件要求，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

　　具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了关于《2020年第一季度报告全文及正文》的议案。

　　经审议，监事会认为董事会编制和审核《公司2020年第一季度报告正文》

　　及《公司2020年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。

　　经公司审慎研究及与交易各方友好协商，交易各方共同决定终止本次重大资产重组事项，并签署相关终止协议。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止重大资产重组事项的公告》。

　　十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于签订<关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议书补充协议之四>暨关联交易的议案》。

　　公司与樟树市拓美投资管理中心（有限合伙） 及樟树市云昊投资管理中心（有限合伙）、崔佳、肖诗强经友好协商后，交易各方签订《关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议书补充协议之四》。鉴于交易对方之一肖诗强先生为公司副总裁，本次交易构成关联交易。

　　监事会认为：本次关联交易遵循平等、自主、自愿原则，会议表决程序合法，符合公司实际利益，未发现有损害公司及中小股东利益的情形，同意本次关联交易。

　　具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订<关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议书补充协议之四>暨关联交易的公告》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　珠海市乐通化工股份有限公司监事会

　　2020年4月25日