重庆华森制药股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

　　证券代码：002907          证券简称：华森制药        公告编号：2020-026

　　债券代码：128069      债券简称：华森转债

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）第二届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或电话方式于2020年4月13日向全体监事发出。

　　（二）本次会议于2020年4月24日上午10：00时在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。

　　（三）本次会议应到监事3名，实际出席并表决的监事3名。

　　（四）公司监事会主席徐开宇先生主持会议。

　　（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会审议情况

　　（一）审议通过《关于公司<2019年监事会工作报告>的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　经审核，监事会认为《2019年度监事会工作报告》客观反映了监事会2019年度工作情况，同意将《2019年度监事会工作报告》提交至股东大会审议。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　（二）审议通过《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　经审核，经审议，监事会成员一致同意《2019年度财务决算报告》的有关内容，并将该事项提交至股东大会审议。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　（三）审议通过《关于公司<2019年年度报告>全文及其摘要的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　经审核，监事会认为2019年，在董事会的领导下，在全体员工的努力下，公司在业务广度拓展，业务规模及利润指标等方面取得比较优异的业绩，继续保持稳定良好的发展态势；董事会编制和审核的公司《2019年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意《关于公司<2019年年度报告全文及其摘要>的议案》的有关内容。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（四）审议通过《关于公司<2019年度利润分配预案>的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　监事会认为：董事会制定的2019年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定。鉴于目前公司可转换公司债券仍处于转股期，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.44元（含税），不转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。监事会成员一致同意该议案。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　（五）审议通过《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　经审核，监事会一致认为公司2019年严格按《证券法》、《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定运营，内控制度较为完善，同意《2019年度内部控制自我评价报告》的相关内容。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　（六）审议通过《关于公司<2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　经审核，监事会一致认为公司严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定对募集资金进行使用及管理，同意《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的相关内容。

　　具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　（七）审议通过《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　经审核，监事会一致认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格以及为上市公司提供审计服务的经验，并且具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源，资信状况良好，同意继续聘任大华会计师事务所为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，审计费用最高不超过70万元。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　（八）审议通过《关于公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

　　全体监事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，同意将本议案直接提交2019年年度股东大会审议。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　（九）审议通过《关于公司<2020年第一季度报告>全文及正文的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2020年第一季度报告》全文及正文程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意《2020年第一季度报告》全文及正文的相关内容。

　　具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　（十）审议通过《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　鉴于2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象中有2人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司拟以10.18元/股回购其已获授的1.45万股限制性股票，并办理回购注销手续。

　　经审核，监事会认为公司根据《2019年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对不符合激励条件的部分限制性股票进行回购注销，程序符合相关规定，合法有效，同意公司将1.45万股限制性股票进行回购注销。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　该议案具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　三、备查文件

　　（一）公司第二届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　重庆华森制药股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月24日