道道全粮油股份有限公司
关于2020年度向子公司提供担保的公告

　　证券代码：002852        证券简称：道道全      公告编号：2020-【041】

　　道道全粮油股份有限公司

　　关于2020年度向子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2020年度向子公司提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、担保情况概述

　　为满足各子公司的业务发展的需求，解决生产经营流动资金需求，公司拟为子公司提供总额不超过人民币394,000.00万元的担保额度，任一时点的担保余额不超过上述担保额度，并授权董事长在上述额度范围内代表公司签署有关法律文件。具体情况如下：

　　单位：万元

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　　二、被担保全资子公司的基本情况

　　（一）道道全粮油岳阳有限公司的基本情况

　　公司名称：道道全粮油岳阳有限公司

　　成立日期：2013年12月16日

　　法定代表人：刘建军

　　注册资本/实收资本：10,000.00万元

　　统一社会信用代码：430600000077851

　　公司住所：湖南岳阳城陵矶新港区

　　股东及持股情况：道道全粮油岳阳有限公司为公司全资子公司。

　　经营范围：粮食、油料及政策允许的农副产品的收购、销售、仓储、运输；食用植物油及其副产品的生产、销售；粮油产品技术研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　单位：元

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　　（二）道道全重庆粮油有限责任公司的基本情况

　　公司名称：道道全重庆粮油有限责任公司

　　成立日期：2011年3月4日

　　法定代表人：刘建军

　　注册资本/实收资本：3,000.00万元

　　统一社会信用代码：91500102569921402Y

　　公司住所：重庆市涪陵区鹤滨路26号

　　股东及持股情况：道道全重庆粮油有限责任公司为公司全资子公司。

　　经营范围：生产、销售：食用植物油[半精炼、全精炼]（分装）【按许可证核定的事项和期限从事经营】；粮油生产技术研发；粮油机械设备制造、销售；食用油包装材料生产、销售；自有房屋租赁、企业相关配套设备租赁、道路货运(取得相关行政许可后方可经营)。[上述经营范围中,国家法律法规禁止经营的不得经营,限制经营的未获审批前不得经营]

　　主营业务：从事食用植物油产品的研发、生产和销售

　　单位：元

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　　三、具体执行授权

　　在上述期限和额度内的银行融资综合授信及担保事项，授权公司董事长根据经营业务实际需要具体负责执行，并代表公司、岳阳子公司、重庆子公司签署相关融资授信及担保法律文件。授权期限为2019年年度股东大会审议通过日起12个月内，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

　　四、董事会意见

　　为满足各子公司的业务发展的需求，解决生产经营流动资金需求，公司为岳阳子公司、重庆子公司提供担保，上述担保方案有利于各子公司获得生产经营业务发展所需的流动资金支持以及良性发展，符合本公司及各子公司的整体利益。公司持有重庆子公司、岳阳子公司100%的股份，被担保对象均为公司的全资子公司是合并报表范围内业务，且被担保方资产优良，均具有良好的偿还能力，不存在损害公司利益及股东利益的行为。上述担保不收取任何费用也不需要进行反担保。

　　五、对公司的影响

　　公司为全资子公司申请授信提供担保，有利于各子公司获得生产经营业务发展所需的流动资金，支持其良性发展，符合公司及各子公司的整体利益。被担保对象为公司全资子公司，皆为合并报表范围内子公司，且被担保方资产优良，均具有良好的偿还能力，不存在损害公司利益及股东利益的行为。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本次董事会召开日，公司对外担保余额人民币31,110.00万元，全部为公司对合并报表范围内子公司提供的担保，占公司2019年12月31日经审计归属于母公司净资产196,745.98万元的比例为15.81%。除上述担保之外，公司及子公司无其他对外担保事项，也未发生逾期对外担保、涉及诉讼的担保及担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　八、备查文件

　　1、第二届董事会第二十一次会议决议；

　　2、第二届监事会第十六次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关审议事项的独立意见

　　特此公告！

　　道道全粮油股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月27日