唐人神集团股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告

　　证券代码：002567　　　　　           证券简称：唐人神　　　　　           公告编号：2020-063

　　债券代码：128092                 债券简称：唐人转债

　　唐人神集团股份有限公司

　　第八届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于2020年4月24日下午14时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场的方式召开。本次会议的通知已于2020年4月13日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。

　　本次会议应到监事5人，实到监事5人，5名监事均以书面表决的方式对议案进行了表决（其中监事黄锡源委托监事刘宏表决），董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席刘宏先生召集并主持。

　　与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

　　一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2019年年度监事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司《2019年年度监事会工作报告》全文详见信息披露媒体－巨潮资讯网。

　　二、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2019年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《公司2019年度报告全文及摘要》其程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司《2019年年度报告全文及其摘要》详见信息披露媒体－巨潮资讯网，公司《2019年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　三、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2019年年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2020年4月24日出具的“天职业字[2020]20969号”《唐人神集团股份有限公司审计报告》，2019年12月31日，公司相关财务数据如下：

　　公司2019年度实现归属母公司普通股股东净利润202,356,036.97元（母公司净利润225,141,320.43元），根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，母公司当年可供股东分配的利润为225,141,320.43元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，法定盈余公积金累计额低于注册资本的50%时，计提盈余公积金33,771,198.06元，加上年初未分配利润702,945,335.74元，减去2019年分红82,869,522.60元，截止2019年末公司可供股东分配的利润为811,445,935.51元。

　　公司2019年年度利润分配方案为：以2019年12月31日的总股本836,570,799股扣除公司回购专户上已回购股份数量7,875,573股后的股份数828,695,226股为基数，按每10股派发现金红利2.32元（含税），本次利润分配192,257,292.43元，利润分配后，剩余未分配利润619,188,643.08元转入下一年度。

　　公司于2019年12月30日召开2019 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于<第二期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》及其相关议案。如在公司实施利润分配方案股权登记日前，公司回购专户的7,875,573股股份已过户至员工持股计划名下，员工持股计划持有的7,875,573股股份将参与公司2019年度利润分配，同时公司利润分配总额192,257,292.43元不变。

　　本预案符合《公司法》、《公司章程》以及《公司未来三年（2017年－2019年）股东回报规划》的相关规定，符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及公司的分配政策，合法合规。公司监事会、独立董事亦对该利润分配预案发表了明确同意的意见，意见内容详见信息披露媒体－巨潮资讯网。

　　四、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2019年度内部控制评价报告的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。

　　公司《2019年内部控制评价报告》详见信息披露媒体－巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　五、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2019年年度审计报告的议案》，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司《2019年年度审计报告》详见信息披露媒体－巨潮资讯网。

　　六、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司《2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》详见信息披露媒体－巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　七、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露媒体－巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　八、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2020年第一季度报告全文及正文的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2020年第一季度报告全文及正文》其程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司《2020年第一季度报告全文及正文》详见信息披露媒体－巨潮资讯网，公司《2020年第一季度季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　九、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合国家相关政策法规，符合公司实际情况，不会损害公司及中小股东的利益。相关决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，监事会同意公司变更相关会计政策。

　　公司《关于会计政策变更的公告》详见信息披露媒体－巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司监事会

　　二〇二〇年四月二十四日