江苏丰山集团股份有限公司
关于拟变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

　　证券代码：603810        证券简称：丰山集团         公告编号：2020-027

　　江苏丰山集团股份有限公司

　　关于拟变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏丰山集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月22日在公司会议室召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

　　一、公司注册资本变更情况

　　1、鉴于公司实施2019年限制性股票激励计划，于2019年12月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了2019年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，公司股本总数由原来的80,000,000股增加至83,005,000股。公司注册资本也相应由原来的80,000,000元增加至83,005,000元。

　　2、截至目前，公司2019年限制性股票激励计划激励对象顾勇、郁正军因离职已不符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定及公司2019年第一次临时股东大会的授权，公司董事会拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的40,000股限制性股票进行回购注销处理。本次注销完成后，公司总股本将由83,005,000股变更为82,965,000股，公司注册资本也将相应由83,005,000元减少为82,965,000元。

　　二、《公司章程》修订情况

　　为提高公司决策效率，结合实际生产经营管理需要，公司拟就上述限制性股票授予和回购注销事项导致公司注册资本、股本变动事宜对《公司章程》的相关条款进行修改，具体修订如下：

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　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

　　本次公司注册资本变更暨章程修订事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，因上述变更事项需办理工商变更登记，公司董事会已提请股东大会授权公司董事会或其授权代理人全权办理相关工商变更登记、备案手续。

　　修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

　　特此公告。

　　江苏丰山集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月24日