江苏丰山集团股份有限公司2019年度董事会工作报告

　　各位董事、监事、高级管理人员：

　　现在，我代表江苏丰山集团股份有限公司董事会，作2019年度董事会工作报告，请予审议。

　　2019年是新中国成立70周年，也是公司建厂31年来最紧张、最困难的一年。受响水“3·21”特别重大爆炸事故造成的巨大社会影响，中央和省、市、区政府以及主管部门高度重视，化工行业的安全、环保整治力度空前加大,对公司全年的稳定生产产生了较大影响。但在董事会的正确领导下，公司上下攻坚克难，围绕“积极整改、达标复产”的核心任务，对内加大安全、环保整治力度，强化内部管理，提升公司安环管理水平；对外调整销售策略等积极措施维护销售市场的稳定运营。报告期内，因开工率严重不足，使得销售收入下降，停产费用增加，公司2019年度实现销售收入8.66亿元，同比下降34.24% ；净利润0.35亿元，同比下降74.96%。

　　一、2019年度主要经营情况回顾

　　（一)安全管理跃新阶，绿色环保显新优

　　2019年度，公司始终坚持“安全第一、环保优先”的理念，停产期间，主动聘请行业权威专家，开展拉网式排查安全隐患，着手制订整治提升方案，抢时间、争速度、高标准整治。实施了高危工艺自动化改造、整改危化品仓储，组织安全培训、演练等，以最严标准、最快时间完成了各级主管部门的现场验收，达到复产标准，成为盐城市第一家复产的化工企业。

　　公司始终坚持“三废治理”从“源头控制、设施升级、提标减排”的原则，持续加大环保资金和技术投入， 2019年度，投资1亿多元对现有设施提标改造，新增密闭式自动化固液分离设备，新上自动化程度高、能耗低的双效及高盐废水蒸发装置等“三废”处置设施，减少污染物排放，进一步实现清洁生产，环保水平达新高度，彰显“绿色丰山”新优势。

　　（二）研发项目迈新步，生产运行谱新篇

　　公司在稳健发展主业的基础上，加强研发创新，不断提升公司核心竞争力。2019年度，公司研发团队持续跟踪世界农化产品的研究方向并跟进其发展趋势，围绕“应用”需要，进行现有化合物新复配、新组合、新剂型、新应用的研究开发，进一步优化工艺，提高产品收率和品质。报告期内，公司研发中心提交了3份新专利申请。目前毒死蜱和精喹禾灵减盐技改项目具备试生产条件，部分募投项目有望在2020年陆续投入生产。

　　2019年度公司产研结合，重抓生产降本，完善考核措施，1-4月原药合成车间降本增效达历史最好水平，全年机、电、仪降本目标超额完成。制剂研发产品，药效显著，新套餐进入商业化推广阶段，设计的新型省力化产品初见成效，老产品优化提升，自主设计的灌装机大幅提升人均生产效率，进一步实现公司降本增效目的，产品竞争力增强。

　　（三）市场营销调新策，基础管理创新绩

　　2019年，公司原药合成车间停产半年，销售团队根据产品库存、制剂产销、市场行情等，及时调整销售策略，强化制剂营销推广，全力稳定老客户，加快全球合作登记，抢抓市场份额，提高资金回笼率，将经营损失降至最低。采购部继续实施廉洁阳光采购，严控采购成本，强化供应商战略合作关系，确保稳定生产。

　　2019年，公司着重加强基础管理工作，公司治理水平得到有效提升。一方面，特邀请内控咨询专家对公司的内控体系建设进行指导完善，加强内控制度、流程建设，实现公司规范化管理。另一方面，实施了2019年限制性股票激励计划首次授予工作，充分调动了管理人员及核心骨干的积极性，提升其主人翁意识，更好地稳定和激励管理团队。

　　二、2019年董事会日常工作情况

　　（一）董事会召开情况

　　2019年度，公司第二届董事会共召开了5次会议，董事会切实履行决策管理职责，审议通过了各项议案，切实履行董事会各项职能。

　　（二）董事会对股东大会决议的执行情况

　　2019年度，公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规的要求，共召开了2次股东大会。公司董事会严格遵守有关法律、法规和表决程序的规定，聘请律师见证公司历次股东大会，为股东参加会议、充分行使股东权利提供便利。董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。

　　（三）董事会履职情况

　　1、董事积极参会，切实履行决策职责

　　2019年度，公司在职董事均现场或者通过通讯方式参加了董事会会议。董事会成员审慎的审议各项议案、投票表决，三位独立董事依据自身的独立判断对相关议案充分发表独立意见，为公司董事会的科学决策起到积极作用。

　　2、推进董事会建设，提高董事履职能力

　　2019年董、监、高积极参加监管机构举行的各类培训，加强对最新监管法律、法规的学习，进一步提高其责任意识和履职能力。

　　3、加强信息披露，确保合法合规

　　公司董事会严格按照证监会、上海证券交易所信息披露规定和要求，加强对公司重大信息搜集、反馈、整理、审核工作并及时进行披露，确保所披露信息内容的真实、准确、完整，按时完成定期及临时公告的编制、披露工作。公司加强内幕信息保密工作和知情人的登记管理，未发生触碰内幕交易红线的现象，有效维护了信息披露工作公平性。

　　4、加强投资者关系管理工作

　　公司证券投资部加强投资者关系管理工作以及审慎审核对外信息披露，时刻关注公司股价变动及投资者的反馈提议。在日常接待股东来访和回复投资者的咨询中，通过电话、上证e 互动平台等多种沟通方式与投资者进行沟通交流，一方面有效保证投资者知情权，另一方面及时了解投资者的反馈问题，有利于董事会在做出决策时充分兼顾股东的利益，切实增强了董事会决策的科学性。

　　（四）董事会专门委员会履职情况

　　2019年董事会各专门委员会认真履行职责，严格按照法律法规对定期报告、董事及高级管理人员的绩效考核机制、薪酬分配方案等事项进行了审查，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。报告期内，战略管理委员会聘请和君咨询专家对公司战略进行深度梳理和规划；第二届审计委员会召开了3次会议；第二届薪酬与考核委员会召开了2次会议。

　　三、2020年董事会工作重点

　　展望2020年，是“十三五规划”收官之年，也是推进公司总体战略的关键一年。面对国内外复杂多变的经济形势，对公司来说，既有做大做强的重大战略机遇，又面临复杂严峻的市场形势挑战。公司须牢牢抓住上市公司的金字招牌，发挥核心优势，保持发展势头，深度梳理发展目标，制订完善战略发展规划，凝心聚力、攻坚克难，充分利用资本运作平台，坚持高质量发展，夯实各项措施，确保完成2020年各项指标和任务。

　　1、持续强化安全环保工作，筑牢公司持续发展基石

　　继响水“3·21”重大爆炸事件发生后，安全环保问题作为公司核心工作和发展基础，必须深刻汲取教训，全员参与，健全体系，防患未然，做实、做细、做牢每一个环节，确保公司2020年度安全、环保无事故，筑牢公司长期稳定发展的基石。

　　2、重抓人力资源建设，优化人才梯队

　　2020年，公司将大刀阔斧的进行人力资源革新，通过制定人才工程计划，优化人才梯队年龄及专业结构，逐步实现中、高层管理人员年轻化、专业化。建立完善薪酬体系，创新激励机制，以优厚的待遇积极引进高端专业人才，为企业的可持续发展储备充足的人才资源。全面推进绩效考核体系，把员工培训作为上岗及岗等岗级考核晋升的硬性指标，提升员工综合素质。

　　3、强化创新管理，提高公司盈利能力

　　为完成2020年经营目标，公司将重抓技术创新和管理创新，实现降本增效。持续加大对研发投入，引进专业人才，升级研发装备，形成创新研发成果；开展合格供应商评审，建立长期、战略合作，确保原料供应和价格合理，稳定生产经营；深入调研国内外产品开发、销售模式的新变化、新趋势，加强与全球农化巨头的合作，强化销售的组织建设及人才培养，逐步打造一支具有专业素养，行业领先的营销队伍。通过对各项业务管理的创新、规范管理，确保2020利润目标顺利实现。

　　4、落实募投项目早日投产，增添后续发展动力

　　2020年，公司将高质量、高速度全力推进募投项目建设，力争一次性达产达标，促进公司技术研发、生产设备、产能规模、产品结构、市场营销等各方面的竞争力提升，为公司后续发展增添新动力。

　　5、全面实施产融结合，迈出资本运作关键步伐

　　2020年，在确保公司内生持续增长基础上，公司将充分运用上市公司的各项资源，抓住行业发展趋势，紧贴农化行业“十四五”发展规划的政策红利，开展资本运作，实施并购、重组，布局第二生产基地，配套再融资，助力公司快速壮大。

　　特此报告！

　　江苏丰山集团股份有限公司董事会

　　2020年4月22日