公牛集团股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：603195         证券简称：公牛集团        公告编号：2020-023

　　公牛集团股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议通知于2020年4月13日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于2020年4月23日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席申会员先生主持，本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公牛集团股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会议审议情况

　　经与会监事认真审议，审议通过如下议案：

　　（一）审议通过《2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需2019年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《2019年年度报告及摘要》

　　根据《证券法》第八十二条规定及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》等相关法律法规的要求，公司监事会对董事会编制的2019年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

　　1.公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2.公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3.公司监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需2019年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需2019年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《2019年度内部控制评价报告》

　　经核查，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度，董事会出具的《2019年度内部控制评价报告》评价中肯，公司内部控制在设计和执行方面无重大缺陷。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《2019年度利润分配方案》

　　公司2019年度利润分配方案为：以2020年2月6日公司首次公开发行上市后的总股本600,000,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利38.00元（含税），合计派发现金红利2,280,000,000.00元。

　　经核查，监事会认为：公司2019年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需2019年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于确认公司2019年度关联交易和预计2020年度关联交易的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需2019年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于公司使用自有资金委托理财的公告》

　　同意公司在确保正常生产经营和资金安全的前提下，使用最高额度不超过60亿元人民币的闲置自有资金，用于投资安全性高、流动性好、风险评级低的银行结构性存款、理财产品，相关审议程序符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需2019年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》

　　根据《公司章程》及《员工薪酬管理制度》的规定，结合公司经营规模、行业及地区薪酬水平等实际情况，制定了监事薪酬方案，具体如下：

　　1.适用对象

　　在公司领取薪酬/津贴的监事。

　　2.薪酬/津贴标准

　　（1）未担任公司其他职务的监事津贴

　　目前公司监事均在公司任职，不存在未在公示担任职务的监事。

　　（2）担任公司其他职务的监事的薪酬

　　在公司担任其他职务的监事，按其所担任的岗位或职务领取薪酬。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需2019年年度股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》

　　经审核，监事会认为：公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》和其他相关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司实施2020年限制性股票激励计划合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，待公司股东大会批准后即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需2019年年度股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

　　经审核，监事会认为：《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立公司股东与公司核心人员之间的利益共享与约束机制。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需2019年年度股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于核查公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

　　经审核，公司监事会认为：列入公司2020年限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形;不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形;不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司2020年限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十三）审议通过《关于公司2020年特别人才持股计划（草案）及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为:

　　1．《公牛集团股份有限公司2020年特别人才持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。

　　2．公司实施持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，充分调动员工的积极性和创造性，使员工利益与公司长远发展更紧密结合，促进公司的可持续发展。

　　因监事申会员、官学军、李雨均参与本次持股计划，需回避对本议案的表决。因关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本次持股计划的相关议案形成决议，因此，监事会将审议持股计划相关议案直接提交公司股东大会审议。

　　（十四）审议通过《2020年第一季度报告》

　　根据《证券法》第八十二条规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式》相关规定和要求，公司监事会对董事会编制的2020年第一季度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

　　1、公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、公司监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　公牛集团股份有限公司

　　监事会

　　二〇二〇年四月二十七日