江苏赛福天钢索股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：603028          证券简称:赛福天        公告编号： 2020-022

　　江苏赛福天钢索股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于2020年4月20日以短信、电话方式通知各位董事，会议于2020年4月25日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事崔子锋、杨冬琴以通讯方式参会并表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长沈生泉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司拟签订<关于同人建筑设计（苏州）有限公司之收购意向协议>的议案》。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于签订收购意向协议的公告》。

　　表决结果：同意9票，占董事会全体成员人数的100% ；

　　反对 0 票；弃权 0 票。

　　2、审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

　　表决结果：同意9 票，占董事会全体成员人数的100% ；

　　反对 0 票；弃权 0 票。

　　3、审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》。

　　表决结果：同意6 票，占董事会全体成员人数的67% ；

　　反对 0 票；弃权 0 票，回避表决3票。

　　特此公告。

　　江苏赛福天钢索股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月26日