无锡智能自控工程股份有限公司
关于2019年度关联交易确认及2020年度关联交易预计的公告

　　证券代码：002877           证券简称：智能自控           公告编号：2020-033

　　无锡智能自控工程股份有限公司

　　关于2019年度关联交易确认及2020年度关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　无锡智能自控工程股份有限公司于2020年4月23日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于确认2019年度关联交易的议案》和《关于2020年度关联交易预计的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，关联董事沈剑标已在董事会会议上回避表决，上述事项尚需提交公司2019年度股东大会审议，关联股东将回避表决。

　　一、 2019年度关联交易情况

　　公司2019年度发生的关联交易具体如下：

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　　经审查，上述关联交易有其必要性，是公司控股股东及其家属支持公司发展的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　二、 2020年度关联交易预计

　　因公司生产经营与发展需要，公司控股股东、实际控制人沈剑标先生及其配偶蒋群慧女士与公司之间存在必要的关联担保事项，2020年度拟发生的关联交易金额预计不超过人民币1,950万元，具体内容如下：

　　■

　　三、 关联方基本情况

　　1.基本情况

　　沈剑标先生，任公司董事长、总经理，目前直接持有公司37.48%的股份，同时通过天亿信间接控制公司1.53%的股份，为公司控股股东、实际控制人。

　　蒋群慧女士，为公司控股股东、实际控制人沈剑标先生的配偶。

　　2.与上市公司的关联关系

　　1)沈剑标先生为公司的控股股东、实际控制人；

　　2)蒋群慧女士为沈剑标先生的配偶。

　　四、 交易目的和对上市公司的影响

　　公司上述关联自然人以连带责任保证的方式或持有的公司股票为公司提供担保，是为解决公司的银行贷款和公司发行可转换公司债券所产生的全部债务的担保问题，体现了股东及其家族对上市公司发展的支持，也有利于公司的经营发展，符合公司和全体股东的利益。同时，不会对公司的经营业绩产生负面影响。

　　五、 独立董事的独立意见及事前认可

　　(一) 关于确认2019年度关联交易的独立意见

　　经核查：公司2019年度关联交易的必要性、公允性等方面均符合相关要求，有利于公司经营发展的需要，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；关联董事在董事会上已回避表决，表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意2019年度关联交易的议案，并提交2019年度股东大会审议。

　　(二) 关于2020年度关联交易预计的事前认可

　　经审阅本议案及相关材料，我们了解了2019年关联交易的实际情况和2020年关联交易预计的情况，公司预计的2020年关联交易是公司控股股东、实际控制人为公司贷款而提供的担保，符合法律、法规和《公司章程》等相关要求，也符合公司的实际发展需要，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。同意将该议案提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。

　　(三) 关于2020年度关联交易预计的独立意见

　　公司预计的2020年关联交易的必要性、公允性等方面均符合相关要求，遵循了公平合理、诚实信用的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会审议程序合法、合规。同意2020年度关联交易预计的议案，并提交2019年度股东大会审议。

　　六、 监事会意见

　　监事会认为：公司的关联交易严格执行了《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，履行了相应的法定程序。公司的关联交易符合公司战略发展的实际需要，过程公开、公平、公正，不存在任何利益输送，不影响公司的独立性，不存在损害公司和所有股东利益的情况。

　　七、 保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司就本次2019年度关联交易执行情况及2020年预计关联交易情况履行了必要的审议程序，符合相关法律法规和《公司章程》的规定；保荐机构认可公司2019年度关联交易的总结情况，并对公司2020年的预计关联交易情况无异议。

　　八、 备查文件

　　1、 第三届董事会第二十一次会议决议；

　　2、 第三届监事会第十七次会议决议；

　　3、 独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可和独立意见；

　　4、 《华泰联合证券有限责任公司关于无锡智能自控工程股份有限公司2019年度关联交易执行情况及2020年预计关联交易情况的核查意见》。

　　特此公告。

　　无锡智能自控工程股份有限公司董事会

　　2020年4月24日