绿康生化股份有限公司 关于第三届董事会第十六次会议决议的公告

　　证券代码：002868        证券简称：绿康生化        公告编号：2020-023

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第三届董事会第十六次会议通知已于2020年4月14日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2020年4月24日在公司综合办公楼二楼第一会议室召开。本次董事会应参加会议董事8人，亲自出席董事8人，其中独立董事3人。会议由公司董事长赖潭平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以现场表决的方式通过了以下议案：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2019年度总经理工作报告的议案》

　　本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。

　　2、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2019年度董事会工作报告的议案》

　　公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职。

　　《公司2019年度董事会工作报告》和《独立董事2019年度述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚须提交2019年度股东大会审议。

　　3、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2020年度财务预算报告的议案》

　　根据公司2019年度财务决算情况及2020年度公司战略目标、业务经营和市场拓展计划，在考虑客观经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上，经过公司管理层研究讨论，编制了公司2020年度财务预算方案，2020年度公司营业收入预计范围30,376万元-34,932万元，同比增长0%-15%；2020年净利润预计范围5,114万元-6,000万元，同比增长-10%-5.6%。本预算为公司2020年度经营计划的内部管理控制考核指标，仅为公司生产经营计划，不代表公司2020年盈利预测。本预算能否实现取决于经济环境、市场需求、汇率变化等诸多因素，具有不确定性。

　　就本议案公司监事会发表了同意意见。

　　《公司2020年度财务预算报告》详见巨潮资（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚须提交2019年度股东大会审议。

　　4、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

　　公司拟以未来实施2019年度利润分配方案的股权登记日的总股本减去公司回购专户股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税），同时以资本公积每10股转增3股，不送红股。

　　就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见，具体内容及《公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚须提交2019年度股东大会审议。

　　5、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2020年度董事、监事薪酬方案的议案》

　　就本议案公司监事会、独立董事对此发表了同意意见，具体内容及《2020年度董事、监事薪酬方案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚须提交2019年度股东大会审议。

　　6、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2020年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　就本议案公司监事会、独立董事对此发表了同意意见，具体内容及《2020年度高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。

　　7、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟续聘2020年度审计机构的议案》

　　鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务，为保证审计工作的连续性，决定继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年，并授权董事会在审计费不超过100万元人民币的范围内，根据审计范围、审计工作量及市场收费情况与其确定审计费用并签署相关协议。

　　就本议案公司独立董事发表了事前认可意见，监事会、独立董事发表了同意意见，具体内容及《关于拟续聘2020年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚须提交2019年度股东大会审议。

　　8、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本并保证募集资金投资项目建设的资金需求，根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的有关规定，同时结合募投项目投资计划实施进展情况，公司决定使用额度不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

　　就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了同意的核查意见，具体内容及《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚须提交2019年度股东大会审议。

　　9、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2019年度审计报告的议案》

　　《2019年度审计报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。

　　10、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

　　就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了同意的核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。

　　11、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《内部控制规则落实自查表》

　　就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了同意的核查意见，具体内容及《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。

　　12、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》

　　就本议案公司监事会发表了同意意见。

　　《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚须提交2019年度股东大会审议。

　　13、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了同意的核查意见，审计机构出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事独立意见、保荐机构核查意见、审计机构出具的鉴证报告及《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。

　　14、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明的议案》

　　就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见，具体内容及《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。

　　15、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年度社会责任报告的议案》

　　《2019年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。

　　16、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<外汇期货套期保值内部控制和风险管理制度>的议案》

　　修订后的《外汇期货套期保值内部控制和风险管理制度（2020年4月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。

　　17、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定<未来三年股东回报规划（2020-2022）>的议案》

　　就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见，具体内容及《未来三年股东回报规划（2020-2022）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚须提交2019年度股东大会审议。

　　18、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规范性文件的规定，同时结合绿康生化股份有限公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行相应修订，并向公司登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续。

　　《关于修改<公司章程>的公告》及《绿康生化股份有限公司章程（2020年4月修订）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚须提交2019年度股东大会审议。

　　19、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司<董事会战略委员会议事规则>的议案》

　　修订后的《董事会战略委员会议事规则（2020年4月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。

　　20、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于注销全资子公司的议案》

　　《关于注销全资子公司的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。

　　21、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见，具体内容及《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。

　　22、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

　　修订后的《股东大会议事规则（2020年4月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚须提交2019年度股东大会审议。

　　23、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

　　修订后的《董事会议事规则（2020年4月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚须提交2019年度股东大会审议。

　　24、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。

　　25、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　公司本次对技术中心扩建项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，能够及时、有效地补充日常生产经营所需的流动资金，更好地提高募集资金使用效率，降低公司的财务费用，有利于提升公司的经营效益，为公司和全体股东创造更大的效益。

　　就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了同意的核查意见，具体内容及《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚须提交2019年度股东大会审议。

　　26、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》

　　公司将于2020年5月18日下午15:00召开公司2019年度股东大会，《关于召开2019年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、《绿康生化股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

　　2、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》

　　3、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董事会

　　二二年四月二十四日