绿康生化股份有限公司关于注销全资子公司的公告

　　证券代码：002868        证券简称：绿康生化        公告编号：2020-029

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2020年4月24日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销福建浦城绿家供热有限公司（以下简称“绿家供热”）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议，本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

　　一、注销子公司的基本情况

　　名称：福建浦城绿家供热有限公司

　　统一社会信用代码：91350722MA31DLN67J

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：浦城县万安乡浦潭村(浦潭产业园区内)

　　法定代表人：张维闽

　　注册资本：3,000 万元人民币

　　成立日期：2017年12月21日

　　营业期限：2017年12月21日至长期

　　经营范围：工业集中供热(蒸汽、导热油等);为供热工程设计、建设安装与运营提供经营性服务;供热技术咨询服务;煤粉(水煤浆)加工及粉煤综合利用。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　截至 2020年3月31日，绿家供热总资产为131.54元，净资产-128,228.68元，2020 年1-3月营业收入为0元，净利润为163,856.54元（注：以上金额未经审计，净利润主要系收到退回土地款，转回已计提信用减值损失所致）。

　　绿家供热为公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权。

　　二、注销子公司的原因说明

　　为加快推进公司的可持续发展，优化浦城县浦潭产业园能源结构，提高能源使用效率，打下园区企业和公司募投项目建设与发展的良好基础，公司于2017年12月使用自有资金人民币3,000万元投资设立全资子公司绿家供热，定位于为浦潭产业园内企业及公司募投项目集中提供高效的热能。

　　2018年3月3日，绿家供热拍得位于万安乡浦潭村公用设施用地的使用权，成交价328万元，详见公司2018年3月6日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司竞拍土地使用权的进展公告》（公告编号：2018-014）。

　　为了更好的节能减排，公司决定以“热电联产方式”兴建集中供热项目，为园区企业提供稳定、可靠、高品位热源的同时，还能生产电能，有利于提高经济效益。同时，为便于绿康生化热源、电源的使用管理，决定以绿康生化为主体新建热电联产项目作为浦潭工业园集中供热热源点，因此公司决定不再以绿家供热为主体建设。

　　2018年10月28日，绿康生化拍得位于万安乡浦潭村公用设施用地的使用权，成交价666万元，详见公司2018年10月30日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司竞拍土地使用权的进展公告》（公告编号：2018-070）。

　　2019年6月13日，绿家供热与浦城县自然资源局及福建浦城工业园区管理委员会签署《收回国有建设用地使用权协议书》，浦城县自然资源局以328万元价格收回绿家供热竞得的浦潭工业园区集中供热一期项目地块使用权并于2020年1月15日退回土地款。

　　综上，鉴于绿家供热不再实施集中供热项目且目前未实际开展其他业务，根据公司整体经营规划和战略布局，为降低经营管理成本，提升运营效率，优化资源配置，公司决定注销该全资子公司。

　　三、注销子公司对公司的影响

　　本次注销完成后，绿家供热将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　《绿康生化股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司董事会

　　二二年四月二十四日