广州通达汽车电气股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

　　证券代码：603390         证券简称：通达电气        公告编号：2020-036

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州通达汽车电气股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月14日以电话、邮件方式向全体监事发出关于召开公司第三届监事会第六次会议的通知。

　　公司第三届董监会第六次会议于2020年4月24日下午2:00以现场方式在广州市黄埔区枝山路13号8层公司会议室召开。会议应出席监事4名，实际出席监事4名。会议由公司监事会主席林智先生主持，董事会秘书列席了会议。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

　　根据《公司章程》的规定和2019年度工作情况，公司监事会总结了2019年度工作情况，拟定了《广州通达汽车电气股份有限公司2019年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》

　　根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2017年修订）》、上海证券交易所《关于做好上市公司2019年年度报告披露工作的通知》及《公司章程》等规定和公司2019年度经营情况，公司编制了《广州通达汽车电气股份有限公司2019年年度报告摘要》及《广州通达汽车电气股份有限公司2019年年度报告》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司2019年年度报告摘要》及《广州通达汽车电气股份有限公司2019年年度报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于公司2019年度财务报表及审计报告的议案》

　　根据会计准则、《公司章程》的相关规定和公司2019年财务实际情况，公司编制了2019年度财务报表，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2020〕7-361号《广州通达汽车电气股份有限公司2019年度合并审计报告》。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于公司2019年年度利润分配预案的议案》

　　综合考虑公司经营情况及整体财务状况，同时考虑广大投资者的合理诉求及利益，为持续回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念，公司制定了2019年年度利润分配方案。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司2019年年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-031）。

　　公司2019年年度利润分配方案综合考虑了公司经营情况及整体财务状况，充分顾及了广大投资者的合理诉求及利益。该利润分配方案，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》的相关规定，合法、合规、合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为，亦不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　根据《公司章程》的规定和2019年度经营业绩及财务情况，公司对2019年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了《广州通达汽车电气股份有限公司2019年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《关于公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》

　　为核查公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，公司编制了的截至2019年12月31日公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健粤审〔2020〕7-362号《广州通达汽车电气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告及鉴证报告的议案》

　　公司董事会对截至2019年12月31日的募集资金使用情况进行了专项核查，拟定了《广州通达汽车电气股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2020〕7-363号《广州通达汽车电气股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-032）及《广州通达汽车电气股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　公司执行财政部修订及颁布的最新会计准则，对相应会计政策进行变更。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-034）。

　　公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过《关于提名谭同超先生为公司第三届监事会监事的议案》

　　公司原监事曹志平先生因工作变动原因拟辞去监事职务，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，监事会现提名谭同超先生为公司第三届监事会监事，聘任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于监事辞职及提名监事候选人的公告》（公告编号：2020-037）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广州通达汽车电气股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月27日