新疆交通建设集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：002941         证券简称：新疆交建       公告编号：2020-019

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月13日通过书面形式向各董事发出会议通知，于2020年4月23日在公司会议室现场召开第二届董事会第二十二次会议。本次会议由公司董事长沈金生先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，董事会秘书、部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》

　　同意《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚须提请股东大会审议批准。

　　具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（二）审议并通过《2019年度董事会工作报告》

　　同意《2019年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚须提请股东大会审议批准。

　　（三）审议并通过《2019年度总经理工作报告》

　　同意《2019年度总经理工作报告》。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　（四）审议并通过《2020年度财务预算报告》

　　同意《2020年度财务预算报告》。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚须提请股东大会审议批准。

　　（五）审议并通过《2019年度财务决算报告》

　　同意《2019年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚须提请股东大会审议批准。

　　（六）审议并通过《2019年度利润分配预案》

　　同意《2019年度利润分配预案》，根据该预案，公司2019年度实现净利润186,282,184.54元，提取母公司法定盈余公积21,893,964.52元后，公司2019年度实现的可供投资者分配利润为164,388,220.02元。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，兼顾股东利益的前提下，公司提出2019年度利润分配预案为：拟以现有总股本645,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共计派发38,700,000元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚须提请股东大会审议批准。

　　具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（七）审议并通过《内部控制评价报告》

　　同意《内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　（八）审议并通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

　　同意《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事就该事项发表明确同意的独立意见，保荐机构也对本事项出具了明确的核查意见。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（九）审议并通过《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度并授权公司董事长的议案》

　　同意公司2020年向银行继续申请总额不超过301.82亿元人民币的综合授信额度(最终以银行实际审批的授信额度为准)。董事会提请股东大会授权公司董事长代为办理上述申请银行综合授信全部事宜。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚须提请股东大会审议批准。

　　（十）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　同意公司对《公司章程》中相关内容进行修订。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚须提请股东大会审议批准。

　　具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（十一）审议并通过《关于修订<董事会议事规则>及<股东大会议事规则>的议案》

　　同意公司对《董事会议事规则》及《股东大会议事规则》中相关内容进行修订。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚须提请股东大会审议批准。

　　（十二）审议并通过《关于以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》

　　同意公司以不超过9,000万元的首次公开发行股票闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，自董事会批准之后具体使用日起计算，到期归还募集资金专用账户。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（十三）审议并通过《关于会计政策变更的议案》

　　经董事会审议：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更和调整，符合有关监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（十四）审议并通过《关于提请董事会召集召开2019年度股东大会的议案》

　　同意董事会于2020年5月28日召集召开公司2019年度股东大会，并审议、表决相关议案。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、备查文件

　　1.第二届董事会第二十二次会议决议；

　　2.独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

　　3. 长江证券承销保荐有限公司关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；

　　4. 长江证券承销保荐有限公司关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见；

　　5. 长江证券承销保荐有限公司关于公司2019年度内部控制评价报告的核查意见。

　　特此公告。

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月27日