广东东阳光科技控股股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：600673          证券简称：东阳光      编号：临2020-34号

　　债券代码：163048          债券简称：19东科01

　　债券代码：163049          债券简称：19东科02

　　债券代码：163150          债券简称：20东科01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年4月27日，公司以通讯表决方式召开第十届董事会第二十三次会议，全体董事均以通讯方式对董事会议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于2020年第一季度报告全文及正文》（9票同意，0票反对，0票弃权）；

　　全体董事一致认为：公司2020年第一季度报告公允、全面、真实地反映了公司2020年一季度的财务状况和经营情况；保证公司2020年第一季度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　二、审议通过了《关于控股子公司租赁厂房及设备暨日常关联交易的议案》（4票同意，0票反对，0票弃权）；

　　根据关联交易的议事规则，公司关联董事张红伟先生、唐新发先生、张寓帅先生、李义涛先生、张英俊先生对本议案回避了表决。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《东阳光关于控股子公司租赁厂房及设备暨日常关联交易的公告》（临2020-35号）。

　　特此公告。

　　广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

　　2020年4月28日