江苏国茂减速机股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

　　证券代码：603915     证券简称：国茂股份        公告编号：2020-005

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2020年4月15日以通讯方式发出通知，2020年4月25日以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席范淑英女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次监事会会议形成了如下决议：

　　（一）审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过了《公司2019年年度报告及摘要》

　　经监事会对公司编制的《公司2019年年度报告》及摘要的审慎审核，认为：

　　1.《公司2019年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；

　　2.内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。监事会同意按时披露《公司2019年年度报告》及摘要；

　　3.在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　公司2019年年度报告及摘要全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司2019年年度报告》及《江苏国茂减速机股份有限公司2019年年度报告摘要》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过了《公司2020年第一季度报告全文及正文的议案》

　　经监事会对公司编制的《公司2020年第一季度报告》及正文的审慎审核，认为：

　　1.《公司2020年第一季度报告》及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；

　　2.内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。监事会同意按时披露《公司2020年第一季度报告》及正文；

　　3.在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　公司2020年第一季度报告全文及正文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司2020年第一季度报告》及《江苏国茂减速机股份有限公司2020年第一季度报告正文》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过了《关于公司2019年度利润分配的预案》

　　监事会认为：同意《关于公司2019年度利润分配的预案》，此议案符合公司长远发展需要，未损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益，同意将此议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-006）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于公司2019年度监事薪酬的议案》

　　根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，公司对监事2019年度履职情况进行了考核，在符合公司实际情况，有利于公司长远发展的基础上，2019年度核发给公司监事的薪酬金额总计93.11万元，具体薪酬情况详见公司《江苏国茂减速机股份有限公司2019年年度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过了《关于聘请公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

　　2020年公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计机构及内控审计机构，相关审计费用将综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配置及所发生的时间等因素，经双方协商确定。

　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定2020年度审计费用。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-007）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过了《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-008）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》

　　2020年度公司预计与关联方发生的日常关联交易具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-009）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏国茂减速机股份有限公司监事会

　　2020年4月28日