江苏苏博特新材料股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：603916        证券简称：苏博特        公告编号：2020-036

　　转债代码：113571        转债简称：博特转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日以通讯表决方式召开了第五届董事会第二十一次会议。本次会议通知已于2020年4月20日以电话及邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由缪昌文先生主持，公司监事、董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于审议2020年第一季度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详情请参见刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体的《2020年第一季度报告》。

　　（二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详情请参见刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》。

　　（三）审议通过了《关于公司募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详情请参见刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体的《关于公司募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　特此公告。

　　江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　报备文件

　　第五届董事会第二十一次会议决议