安徽长城军工股份有限公司 关于公司2019年度利润分配预案的公告

　　证券代码：601606            证券简称：长城军工            公告编号：2020-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　每股分配比例： A股每10股派发现金红利0.42元

　　本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　安徽长城军工股份有限公司（以下简称“长城军工”或“公司”）于2020年4月26日召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司2019年度利润分配的预案》，上述议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、2019年度利润分配预案的主要内容

　　经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为100,429,383.53元，按母公司本年实现净利润10%提取盈余公积2,769,007.68元，加合并报表年初未分配利润758,720,100.77元，减去2019年分配的2018年股利30,417,592.80元，年末累计未分配利润为825,962,883.82元。

　　根据中国证监会及上交所关于上市公司现金分红指引的规定，综合考虑股东利益并兼顾公司长远发展，公司拟以2019年12月31日总股本72,422.84万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.42元（含税），共计分配30,417,592.80元（含税），占2019年归属于母公司所有者净利润的30.29%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　二、董事会意见

　　公司第三届董事会第十四次会议于2020年4月26日召开，本次会议以同意9票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2019年度利润分配的预案》，上述利润分配预案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　三、独立董事意见

　　根据《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等有关规定，结合公司经营现状、财务状况及长远发展需求等因素，公司2019年度利润分配预案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营，符合公司实际情况；符合《公司章程》中利润分配原则和现金分红相关条款，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司董事会的该项议案，并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

　　四、监事会意见

　　公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配的预案》，全体监事一致认为：公司 2019年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司 2019年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配预案。

　　五、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽长城军工股份有限公司董事会

　　2020年4月28日