北京银行股份有限公司董事会决议公告

　　证券代码：601169    证券简称：北京银行   公告编号：2020-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京银行股份有限公司董事会二二年第三次会议于2020年4月24日在北京召开。本次董事会应到董事10名，实际到会董事10名。会议由张东宁董事长主持。曾颖监事长列席本次会议。

　　会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

　　会议通过决议如下：

　　一、通过《2019年度经营情况和2020年度工作计划》。

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、通过《北京银行2019年年度报告及摘要》。

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、通过《北京银行2020年第一季度报告》。

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四、通过《北京银行2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　五、通过《北京银行2019年度关联交易专项报告》，同意将本议案提交股东大会审议。

　　独董意见：同意。

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　六、通过《关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案》，同意授予北京市国有资产经营有限责任公司及下属企业授信额度180亿元,其中债券包销额度30亿元，具体业务品种由总行信用风险委员会核定，额度有效期1年，同意将本议案提交股东大会审议。具体详见本行同日披露的关联交易公告。

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　七、通过《关于对北京能源集团有限责任公司关联授信的议案》，同意授予北京能源集团有限责任公司及下属企业授信额度190亿元,其中债券包销额度80亿元，具体业务品种由总行信用风险委员会核定，额度有效期1年，同意将本议案提交股东大会审议。具体详见本行同日披露的关联交易公告。

　　朱保成董事回避表决。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　八、通过《关于对中国长江三峡集团有限公司关联授信的议案》，同意授予中国长江三峡集团有限公司及下属企业授信额度167亿元，其中债券包销额度55亿元，具体业务品种由总行信用风险委员会核定，额度有效期1年，同意将本议案提交股东大会审议。具体详见本行同日披露的关联交易公告。

　　何红心董事回避表决。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　九、通过《北京银行2020年度风险管理策略》。

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十、通过《北京银行2019年度合规风险管理工作报告》。

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十一、通过《北京银行2019年度反洗钱工作报告》。

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十二、通过《2019年度董事会工作报告》，同意将本议案提交股东大会审议。

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十三、通过《2019年度董事会及董事履职评价报告》。

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十四、通过《关于聘任韩旭先生为首席风险官的议案》。

　　同意聘任韩旭先生担任首席风险官，其任职资格尚需取得监管机构核准。王淑梅女士不再担任首席风险官。

　　独董意见：同意。

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　韩旭先生简历

　　本行金融市场总监，对外经济贸易大学法律硕士。

　　2004年8月加入本行。韩先生于2017年7月至今担任本行金融市场总监，2016年7月至2017年7月担任南京分行党委书记，2016年9月至2018年1月担任南京分行行长，2014年12月至2016年7月担任法律合规部总经理，2010年12月至2014年12月先后担任法律合规部副总经理、副总经理（主持），2010年1月至2010年12月担任董事会（监事会）办公室主任助理，2009年8月至2010年12月担任董事会（监事会）办公室投融资管理室经理。2004年8月至2009年8月在学院路支行、人力资源部、办公室（党委办公室）、董事会（监事会）办公室从事相关工作。

　　十五、通过《北京银行2019年度社会责任报告》。

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十六、通过《关于提请召开北京银行股份有限公司2019年度股东大会的议案》，本行董事会定于2020年5月18日召开北京银行股份有限公司2019年度股东大会。具体详见本行同日披露的股东大会通知。

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十七、通过《关于发放北银优2优先股股息的议案》，同意本行于2020年7月28日向北银优2优先股股东派发现金股息，按照北银优2票面股息率4.00%计算，每股优先股发放现金股息人民币4.00元（含税），合计派发人民币5.20亿元（含税）。

　　独董意见：同意。

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十八、通过《北京银行2019年度财务报告》，同意将本议案提交股东大会审议。

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十九、通过《北京银行2020年度财务预算报告》，同意将本议案提交股东大会审议。

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二十、通过《北京银行2019年度利润分配预案》，同意将本议案提交股东大会审议。2019年度利润分配预案如下：

　　（一）按照2019年度审计后的净利润的10%提取法定盈余公积，计21.14亿元；

　　（二）根据财政部2012年印发的《金融企业准备金计提管理办法》（财金[2012]20号），提取一般风险准备计人民币8.75亿元；

　　（三）以2019年末总股本211.43亿股为基数，向全体股东每10股派送现金股利3.05元人民币（含税），合计分配64.49亿元（含税）。

　　分配预算执行后，结余未分配利润留待以后年度进行分配。

　　独董意见：同意。

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二十一、通过《关于聘请2020年度会计师事务所的议案》，同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本行2020年度财务审计及内控审计机构，聘期一年，年度财务审计费用494万元人民币，内控审计费用120万元人民币，同意将本议案提交股东大会审议。

　　独董意见：同意。

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二十二、通过《北京银行2019年度内部资本充足评估报告》。

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二十三、通过《北京银行流动性风险管理年度指引（2020年）》。

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二十四、通过《关于北京银行会计政策变更的议案》。

　　独董意见：同意。

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北京银行股份有限公司董事会

　　2020年4月28日