阳泉煤业（集团）股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

　　证券代码：600348                   股票简称：阳泉煤业                   编号：2020-036

　　债券代码：143960                   债券简称：18阳煤Y1

　　债券代码：143979                   债券简称：18阳煤Y2

　　债券代码：143921                   债券简称：18阳煤Y3

　　债券代码：155989                   债券简称：18阳煤Y4

　　债券代码：155229                   债券简称：19阳煤01

　　债券代码：155666                   债券简称：19阳股02

　　债券代码：163962                   债券简称：19阳煤Y1

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　（二）本次监事会会议的通知和资料于2020年4月17日以电子邮件和书面方式发出。

　　（三）本次监事会会议于2020年4月27日（星期一）14:00以通讯表决方式召开。

　　（四）本次监事会会议应出席的监事人数为7人，实际出席会议的监事人数为7人。

　　（五）本次监事会会议由公司监事会主席刘有兔主持，部分高管列席会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）2020年第一季度报告全文及正文

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的规定和相关要求，对董事会编制的公司2020年第一季度报告全文及正文进行了认真的审核，现提出如下审核意见：

　　1.公司2020年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2.公司2020年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实反映了报告期内公司经营管理和财务状况的事项。

　　3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2020年第一季度报告编制人员和审议人员有违反保密规定的行为。

　　公司2020年第一季度报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　（二）关于会计政策变更的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　详见公司临2020-037号公告。

　　特此公告。

　　阳泉煤业（集团）股份有限公司监事会

　　2020年4月28日