南宁百货大楼股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：600712         证券简称：南宁百货         编号：临2020-013

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南宁百货大楼股份有限公司第八届监事会第十一次会议于2020年4月27日上午9:00，以通讯方式召开。会议由监事会主席程靖刚先生主持，应参加表决监事5人，实到5人。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　一、会议审议通过了以下议案：

　　1.以5票同意的表决结果，全票审议通过了《2020年第一季度报告》（稿）（全文、正文）。

　　2.以5票同意的表决结果，全票审议通过了《关于计提预计负债的议案》。同意公司就与南宁市标特步房地产开发有限公司买卖合同纠纷案，根据法院一审判决计算至2020年3月31日，计提预计负债约3170万元。本次计提直接影响公司2020年第一季度损益。

　　二、监事会对公司《2020年第一季度报告》的审核意见

　　1.一季报编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定；

　　2.一季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定；

　　3.在本意见提出前，没有发现参与一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　南宁百货大楼股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月28日