山东华鹏玻璃股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：603021            证券简称：山东华鹏         公告编号：临2020-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　?拟聘任的会计师事务所名称：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息事务所的名称：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）

　　天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）简称天圆全，1984年6月创立于山东烟台，2005年总部迁入北京，2013年转制为特殊普通合伙，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、税务服务、工程咨询、企业估值的综合性服务机构。天圆全拥有大型企业审计业务、金融相关审计业务，1994年开始从事证券期货相关业务，具有军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

　　历经三十六年稳健发展，天圆全本着做优做实，构建并持续完善了一体化管理的质量控制体系、信息化管理和执业平台体系、培训管理体系，引进并储备了一大批覆盖多专业、稳定的专业技术人才。天圆全根据业务发展需要，在总部北京之外，在辽宁、湖北、湖南、广东、深圳、河南、山东、烟台、贵州等地设立了分所，并实施一体化管理。

　　注册地址：北京海淀区中关村南大街乙56号1502-1509单元

　　执业资质：会计师事务所执业证书

　　是否曾从事过证券服务业务：是

　　2、人员信息

　　首席合伙人：魏强

　　上年末合伙人数量（2019年12月31日）：34人

　　注册会计师人数及近一年的变动情况：2019年末注册会计师288人，较上年增加6人。

　　是否有注册会计师从事过证券服务业务：是

　　注册会计师从事过证券服务业务的人员数量：150人

　　从业人员数量（2019年12月31日）：591人

　　3、业务规模:

　　2018年度业务收入：13,334.94万元

　　2018年末净资产金额：1,860.74万元

　　2018年度上市公司年报审计情况：9家上市公司年报审计客户；收费总额1406万元；涉及的主要行业包括：制造业、采矿业、建筑业、互联网数字营销、集成电路、电子通信、信息技术服务、商业保理、供应链、药品经销、仓储运输业等；资产均值为144.46亿元。

　　4、投资者保护能力

　　天圆全已向中国人寿财产保险股份有限公司购买了注册会计师执业责任保险，累计赔偿限额 8,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　会计师事务所是否存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形：否

　　会计师事务所近三年受到的刑事处罚：无

　　会计师事务所近三年受到的行政处罚：无

　　会计师事务所近三年受到的行政监管措施 ：2019年，天圆全收到中国证监会山东监管局出具的《关于对北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定》（[2019]13号），2019年天圆全已按要求整改完毕并向中国证监会山东监管局提交了整改报告。

　　会计师事务所近三年受到的自律监管措施：无

　　（二）项目成员信息

　　1.项目合伙人（签字注册会计师1）：任文君

　　执业资质：中国注册会计师

　　从业经历：任文君，从1990年7月至1997年7月在烟台北极星泰来存储技术有限公司从事技术工作；从1997年8月至1999年12月在烟台高新技术发展中心从事财务工作；从2000年1月至2000年12月在山东中立德会计师事务所从事审计工作，2001年1月至今在天圆全从事审计工作。先后为烟台鸿庆预涂新材料股份有限等新三板公司提供财务报表审计，为山东黄金矿业股份有限公司、山东华鹏玻璃股份有限公司、科达集团股份有限公司、瑞康医药集团股份有限公司等上市公司提供财务报表审计、内部控制审计、并购重组审计等各项专业服务；

　　兼职情况：否

　　是否从事过证券服务业务：是

　　2.质量控制复核人：王凌燕

　　执业资质：中国注册会计师

　　从业经历：王凌燕，从1998年7月至今在天圆全从事审计工作。先后为山东鑫海矿业技术装备股份有限公司、烟台金泰美林科技股份有限公司、万华节能科技集团股份有限公司等新三板公司提供财务报表审计，为山东华鹏玻璃股份有限公司、山东龙大肉食品股份有限公司等上市公司提供财务报表审计、内部控制审计、并购重组审计等各项专业服务；

　　兼职情况：否

　　是否从事过证券服务业务：是

　　3.签字注册会计师2：王迎春

　　执业资质：中国注册会计师

　　从业经历： 王迎春，从1999年9月至2000年12月在烟台市冷冻机配件厂从事会计工作；从2001年1月至2005年12月在烟台枫林不锈钢有限责任公司担任会计工作；2006年1月至2012年12月在烟台职业学院学生处（团委）担任行政职员，2013年1月至今在天圆全从事审计工作。先后为烟台鸿庆预涂新材料股份有限公司新三板公司提供财务报表审计，为山东黄金矿业股份有限公司、山东华鹏玻璃股份有限公司、万华化学集团股份有限公司等上市公司提供财务报表审计、内部控制审计、并购重组审计等各项专业服务；

　　兼职情况：否

　　是否从事过证券服务业务：是

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年未发现其存在不良诚信记录。

　　（三）审计收费

　　本期审计费用定价原则：结合公司规模、审计工作量和事务所协商确定。

　　本公司2020年度财务报表审计服务报酬人民币90万元，2020年度内部控制审计服务报酬人民币50万元，较2019年度财务报表审计服务报酬人民币70万元，内部控制审计服务报酬人民币40万，分别增加20万元、10万元。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司第七届董事会审计委员会召开会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会认为：天圆全具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，并同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）本次续聘会计师事务所事项在提交董事会审议前已获得公司独立董事的事前认可，公司独立董事发表独立意见如下：天圆全具备相应的执业资质和胜任能力，相关审计程序的履行充分、恰当，同意公司继续聘请天圆全为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　（三）公司于2020年4月27日召开第七届董事会第八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2019年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

　　2020年4月27日

　　报备文件

　　（一）董事会决议

　　（二）独立董事的书面意见

　　（三）审计委员会履职情况的说明文件