山东华鹏玻璃股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告

　　证券代码：603021            证券简称：山东华鹏          公告编号：临2020-025

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于2020年4月27日上午在公司七楼会议室召开。会议由监事会主席刘立基主持，会议应到监事3人，全体监事出席了现场会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，与会监事经审议表决，一致通过以下议案：

　　一、审议通过《2019年年度报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　2019年年度报告具体内容详见上海证券交易所网站，年度报告摘要具体内容详见2020年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2019年年度报告摘要》。

　　二、审议通过《2020年第一季度报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2020年第一季度全文报告内容详见上海证券交易所网站，2020年第一季度报告正文具体内容详见2020年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2020年第一季度报告正文》。

　　三、审议通过《2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　四、审议通过《2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　五、审议通过《关于2019年度利润分配的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度归属于母公司所有者的净利润为-97,448,967.88元，2019年末，母公司可供股东分配的利润为81,036,446.05元。

　　由于公司2019年度净利润为负，根据实际情况，为实现公司2020年度经营目标，促进公司可持续发展，公司决定2019年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　六、审议通过《2019年度日常关联交易执行情况和2020年预计的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见2020年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2019年度日常关联交易执行情况和2020年预计的公告》（公告编号：临2020-026）。

　　七、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见2020年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修改<公司章程>、<总经理工作细则>的公告》（公告编号：临2020-027）。

　　八、审议通过《2019年度内部控制评价报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见2019年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2020-028）

　　十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见2020年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2020-029）。

　　十一、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见2020年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《第七届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：临2020-024）中的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

　　特此公告。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月27日

　　报备文件

　　《山东华鹏第七届监事会第二次会议决议》