奇精机械股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

　　证券代码：603677             证券简称：奇精机械             公告编号：2020-037

　　转债代码：113524             转债简称：奇精转债                               

　　转股代码：191524             转股简称：奇精转股                               

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议已于2020年4月24日以电子邮件方式通知全体监事。会议于2020年4月27日上午10:00在公司长街工厂三楼会议室现场召开，本次会议由监事会主席何宏光先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　与会监事经审议，形成以下决议：

　　一、审议通过了《关于会计政策变更暨执行新收入准则的议案》。

　　监事会审核并发表如下意见：本次执行新收入准则是根据财政部相关文件规定进行的，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次决议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，同意公司自2020年1月1日起执行新收入准则。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《2020年第一季度报告》。

　　监事会审核并发表如下意见：公司2020年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息真实地反映了公司2020年第一季度的经营状况、成果和财务状况。公司2020年第一季度报告全文及正文所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性无异议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　奇精机械股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月28日