安徽长城军工股份有限公司 关于公司2020年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：601606            证券简称：长城军工            公告编号：2020-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次日常关联交易无需提交股东大会审议。

　　本次公司及子公司与关联方发生的日常关联交易，遵循了公平、公正、合理的定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会因此对关联方形成依赖，对公司独立性没有影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　为做好关联交易管理和信息披露工作，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关法律法规的规定，以及《公司章程》和公司《关联交易制度》的要求，结合公司日常经营和业务开展的需要，安徽长城军工股份有限公司（以下简称“长城军工”或“公司”）对2020年度日常关联交易进行预计，本次年度日常关联交易预计事项不需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　长城军工于2020年4月26日召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2020年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事回避涉及关联方事项的表决。

　　公司独立董事已对《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》进行了事前认可和审议，并出具了如下独立意见：

　　1.公司拟开展的日常关联交易均为公司及子公司与关联方之间基于业务特点和生产经营需要开展的正常、合法的交易行为，符合公司经营实际，遵循了公平、公正、合理的定价原则。

　　2.日常关联交易能够充分利用关联方的资源和优势，有利于推动公司业务发展，提升公司竞争力，实现双方合作共赢。

　　3.公司日常关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会构成利益输送或利益侵占。同意将公司与关联方日常关联交易预计的议案提交董事会审议，该事项不需要提交公司股东大会审议。

　　（二）2019年日常关联交易的预计和执行情况

　　2019年，公司在董事会审议确定的日常关联交易范围内执行交易，临时增加的关联交易事项已经过公司总经理办公会审议通过，交易公允且未对公司造成任何风险，亦不存在损害公司权益的情形。2019年度公司日常关联交易执行情况见下表：

　　1.已在临时公告披露，但后续未实施的事项

　　2.已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

　　3.临时公告未披露的事项

　　（三）2020年日常关联交易预计金额和类别

　　根据2019年关联交易执行情况，结合本年度生产经营和劳务服务需要，公司2020年度日常关联交易预计情况如下：

　　2020年日常关联交易预计情况说明：

　　1.安徽芯核防务装备技术股份有限公司采购公司子公司东升机电及红星机电产品配套件，全年预计金额1000万元。

　　2.安徽雷鸣红星化工有限责任公司为公司所属子公司提供拉发式灭火弹、延爆管等产品，全年预计金额为377.5万元。

　　3. 公司子公司红星机电为完成本年度新开拓的客户订单，受原火工区生产场地限制，需租用安徽雷鸣红星化工有限公司厂房，全年租赁费及转供电费预计为390万元。

　　结合公司年度经营目标及业务发展需要，公司预计2020年度关联交易总额为2,044.5万元。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方介绍及关联关系

　　（二）履约能力分析

　　公司控股股东安徽军工集团控股有限公司及其下属公司生产经营正常，履约情况良好，不存在影响上市公司发展的可能性。

　　三、关联交易定价政策

　　公司关联交易的定价遵循公平合理的原则，有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按照市场价确定；没有市场价格的，按实际成本加合理利润由双方协商确定。

　　具体关联交易协议在业务实际发生时签署。

　　四、关联交易的目的及交易对公司的影响

　　上述关联交易均为公司及子公司与关联方之间基于业务特点和生产经营需要开展的正常、合法的交易行为，遵循了公平、公正、合理的定价原则，按照市场原则利用关联方的资源，有利于推动公司业务发展，提升公司竞争力，实现双方合作共赢。

　　上述关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会构成利益输送或利益侵占；公司主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖，对公司独立性没有影响。

　　五、上网公告附件

　　1.公司第三届董事会第十四次会议决议；

　　2.公司第三届监事会第十四次会议决议；

　　3.公司独立董事关于公司相关事项事前认可意见；

　　4.公司独立董事关于公司相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　安徽长城军工股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日