宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于向全资子公司增加投资的公告

　　证券代码：603076        证券简称：乐惠国际        公告编号：2020-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　投资标的名称：Pacific maritime limited。

　　投资金额：公司拟向Pacific maritime limited增加投资999万美元。

　　特别风险提示：本次增加投资是公司的自有资金，不存在挤用生产经营用资金的情况，对公司财务状况和经营成果无重大不利影响；本次增加投资不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组；本次增加投资所涉金额未超过公司董事会相关决策权限，无需提交公司股东大会批准；本次增加投资为对外投资，需履行相关主管部门的审批、核准或备案手续。

　　一、增加投资事项概述

　　（一）增加投资的基本情况

　　Pacific maritime limited（以下简称“Pacific”） 于2009年4月3日在香港成立，股本1港元，由宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）100%持股。

　　2019年8月24日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了在巴西设立公司的事项，投资总额为300万美元；2020年3月14日，第二届董事会第十次会议审议通过了在德国设立孙公司的事项，投资总额为150万欧元。前述投资主体均为Pacific。

　　鉴于设立公司资金需求，公司拟对Pacific增加投资999万美元。增加投资后，公司仍持有Pacific100%的股权。

　　（二）董事会审议情况

　　2020年4月27日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向香港子公司太平洋增加投资的议案》，同意向Pacific增加投资999万美元。

　　本次增加投资所涉金额未超过公司董事会相关决策权限，无需提交公司股东大会批准。

　　本次增加投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、增加投资标的基本情况

　　公司名称：Pacific maritime limited

　　注册地点：31/F 148 Electric Road North Point HK

　　主营业务：境外投资。

　　与本公司关系：公司直接持有Pacific 100%股权。

　　截止2019年12月31日，Pacific的基本财务指标如下：

　　单位：万元

　　三、增加投资对公司的影响与风险提示

　　（一）增加投资对公司的影响

　　本次增加投资主要用于满足设立海外公司的资金需求，有利于推动公司境外业务的发展，进一步提升公司的海外竞争力，符合公司的发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　（二）增加投资的风险提示

　　1.本次增加投资是用公司的自有资金，公司现金流正常，不存在挤用生产经营用资金的情况，对公司财务状况和经营成果无重大不利影响。

　　2.本次增加投资为对外投资，需履行相关主管部门的审批、核准或备案手续。

　　3.本次增加投资所涉金额未超过公司董事会相关决策权限，无需提交公司股东大会批准。

　　敬请广大投资者注意投资风险！

　　特此公告。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日