宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于2019年度拟不进行利润分配的公告

　　证券代码：603076        证券简称：乐惠国际       公告编号：2020-026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  2019年度利润分配预案为：不进行现金分红、不转增、不送红股。

　　●  本年度进行现金分红的原因：德国子公司Finnah Packtec GmbH申请破产，导致公司2019年度呈现亏损状态。

　　一、2019年度利润分配预案的主要内容

　　根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2020)第3577号《审计报告》确认，公司2019年度实现归属于上市公司股东净利润-24,813,581.09元，母公司净利润为-24,228,038.81元。2019年年初母公司的未分配利润为221,997,004.89元，本年度末累计未分配利润余额为185,848,966.08元。

　　经公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，公司拟定的2019年度利润分配预案为：公司2019年度不进行现金分红、不转增、不送红股。

　　本利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、本年度不进行利润分配的原因

　　2019年，德国子公司Finnah Packtec GmbH（以下简称“Finnah”）受原股东预付款及应收账款纠纷的影响，经营面临困难、亏损加剧，已资不抵债。公司从保护自身和股东的合法利益出发，启动了破产程序。目前，Finnah在德国已正式进入破产程序，公司对Finnah的投资全额计提了坏账准备，导致2019年度呈现亏损状态。

　　由于公司2019年未实现盈利，该年度公司当年实现的可供分配利润为负，不满足《公司章程》中“公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红”的规定。基于公司长期发展资金需求，为增强公司持续经营、抵御风险的能力，经董事会审慎研究讨论，公司2019 年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

　　三、公司履行的程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2020年4月27日，公司召开第二届董事会第十二次会议，全票（即同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票）通过了《关于审议<乐惠国际2019年度利润分配预案>的议案》，并同意将议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　鉴于公司 2019 年度合并报表净利润为负，公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东长远利益，提出 2019 年度不进行现金分红、不转增、不送红股，符合公司实际情况和股东长远利益，不存在损害中小股东利益的情形，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。该议案履行了必要的审议程序。因此，独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　2020年4月27日，公司召开了第二届监事会第九次会议，全票（即同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票）通过了《关于审议<乐惠国际2019年度利润分配预案>的议案》，并同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　监事会认为：公司2019年度利润分配预案是在结合公司实际情况做出的审慎决定，考虑了公司经营业绩现状、未来经营资金需求等各项因素，符合相关法

　　律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　四、相关风险提示

　　本次公司2019年度利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

　　2020年4月28日