浙江万马股份有限公司 关于2020年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：002276          证券简称：万马股份              编号：2020-016

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　2020年4月24日，浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第四次会议，以4票同意，5票回避，0票反对，审议通过《2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张珊珊女士、姚伟国先生、张禾阳女士、张丹凤女士、徐兰芝女士因在关联方有兼职，因此在审议本议案时回避表决。根据经营实际需要，预计2020年，公司与关联方可能发生的关联交易事项包括购买商品、销售商品、提供劳务、提供租赁、接受租赁等；关联人主要为万马科技股份有限公司（以下简称“万马科技”）、浙江万马海立斯新能源有限公司（以下简称“海立斯”）及其他同一控制下企业。

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本事项在董事会审议权限内，无须提交股东大会审议。

　　2020关联交易预计总金额及2019年同类交易实际发生额如下：

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　注：因关联人数量众多，难以收集到全部关联人信息，且交易金额较小，简化披露。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　注：因关联人数量众多，难以收集到全部关联人信息，且交易金额较小，简化披露

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1.基本情况

　　（1）万马科技股份有限公司：法定代表人：张禾阳，注册资本：13,400 万元人民币，主营业务：通信与信息化设备的研发、生产、系统集成与销售,住所：浙江省杭州市临安区太湖源镇青云村。万马科技最近一年一期的财务数据：报告期，万马科技营业收入38,726.26万元，净利润97.93万元；截至2019年12月31日，万马科技总资产61,388.96万元，净资产38,158.51万元。（以上数据未经审计）

　　（2）浙江万马海立斯新能源有限公司：法定代表人：Jean Michel Cornille，注册资本：4,000万元人民币，主营业务：研发、生产：电动汽车充电机、车载充电机、充电系统软硬件；销售自产产品，并提供相关的技术服务、技术咨询。住所：杭州市滨江区江陵路88号4幢2层。海立斯最近一年一期的财务数据：报告期，海立斯营业收入558.83万元，净利润-800.55万元；截至2019年12月31日，海立斯总资产707.18万元，净资产250.86万元。（以上数据未经审计）

　　2.与上市公司的关联关系

　　万马科技是本公司同一控制下的企业，公司实际控制人直接持有万马科技30.75%的股份。该关联人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

　　海立斯是公司与 IES-SYNERGY SAS（以下简称“IES”）共同投资的合营公司。海立斯注册资本人民币 4,000万元，投资双方占 50%股权。公司副董事长姚伟国先生兼任海立斯董事，该关联人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。

　　3.履约能力分析

　　关联方报告期内日常经营有序开展，每笔订单都能按合同如期交货，履约能力不存在问题。

　　三、关联交易主要内容

　　1.关联交易主要内容：公司与关联方进行日常经营相关的关联交易时，遵循公平、公正、合理的原则，交易价格按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。

　　2.关联交易协议签署情况：2020年关联交易协议暂未签署。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1.上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，符合公司长期发展需要。

　　2.公司与上述关联方的交易定价严格遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害上市公司利益的行为。

　　3.上述各关联人经营正常，财务状况和资信较好，具备履约能力，以往关联交易付款正常，未出现过坏账风险。交易金额较小，公司对其也不存在依赖关系。

　　五、独立董事意见

　　（1）独立董事事前认可情况：公司预计2020年拟发生关联交易的具体情况，已经在董事会召开前向我们进行说明。我们认为公司预计的关联交易具有其必要性和合理性；销售价格为市场化定价，我们认为其符合市场经济原则，符合公司战略发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该事项形成议案提交董事会审议。

　　（2）独立董事发表独立意见：经审核，我们认为：董事会在对《关于2020年度日常关联交易预计的议案》进行表决时，关联董事予以回避。董事会的表决程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。公司与关联方交易的年度预计，符合市场经济原则，体现了诚信、公平、公正的原则，有利于维护公司全体股东的利益。我们认为2020年度日常关联交易预计没有损害公司和股东的利益，决策程序符合有关法律法规和公司相关制度的规定，我们同意本议案内容及其授权。

　　六、备查文件

　　1.第五届董事会第四次会议决议；

　　2.独立董事事前认可意见及独立意见。

　　特此公告

　　浙江万马股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日