苏州瑞玛精密工业股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：002976        证券简称：瑞玛工业          公告编号：2020-029

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2020年4月24日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2020年4月15日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　1、审议通过《2019年度董事会工作报告》；

　　公司独立董事沈健、张薇分别向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度董事会工作报告》及《独立董事2019年度述职报告》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　2、审议通过《2019年度总经理工作报告》；

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《2019年度财务决算报告》；

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度财务决算报告》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　4、审议通过《2019年度报告全文及摘要》；

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度报告全文及摘要》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》；

　　公司董事会综合考虑股东利益和公司业务发展的需要，结合公司章程中现金分红政策的相关规定，提出2019年度利润分配预案为：以公司发行上市后总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），共计分配50,000,000元。不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　6、审议通过《关于2019年度董事、高管人员薪酬方案的议案》；

　　根据公司薪酬制度和人员薪酬标准，以及董事会薪酬与考核委员会后续制定的调薪和考核方案，结合各位董事、高级管理人员的岗位职责、公司经营业绩及绩效考核情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，确定2019年度董事、高级管理人员薪酬总额为2,624,353.7元。全体董事回避表决，本议案直接提交公司2019年度股东大会审议。

　　7、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》；

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　8、审议通过《内部控制规则落实自查表》；

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制规则落实自查表》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　9、审议通过《关于2020年日常关联交易预计的议案》；

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　10、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　11、审议通过《关于公司2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2020年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　12、审议通过《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》；

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　13、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　14、审议通过《2020年第一季度报告全文及正文》；

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年第一季度报告全文及正文》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　15、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　16、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　17、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　18、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　19、审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》；

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保制度》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　20、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　21、审议通过《关于修订<重大经营决策程序规则>的议案》；

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大经营决策程序规则》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　22、审议通过《关于提请召开2019年度股东大会的议案》；

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年度股东大会的通知》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第一届董事会第十七次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

　　特此公告。

　　苏州瑞玛精密工业股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日