苏州瑞玛精密工业股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：002976        证券简称：瑞玛工业          公告编号：2020-038

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2020年4月24日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2020年4月15日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席任军平主持，会议的通知及召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的要求。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　1、审议通过《2019年度监事会工作报告》；

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　2、审议通过《2019年度财务决算报告》；

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度财务决算报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　3、审议通过《2019年度报告全文及摘要》；

　　经审核，监事会认为：公司2019年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度报告全文及摘要》。。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　4、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》；

　　经审核，监事会认为：公司2019年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于2019年度监事薪酬方案的议案》；

　　公司监事按照所担任的职务与岗位职责领取薪酬，不再单独领取监事津贴。

　　表决结果：全体监事回避表决，本议案直接提交公司2019年度股东大会审议。

　　6、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》；

　　经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司出具的《2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过《内部控制规则落实自查表》；

　　经审核，监事会认为：《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制规则的落实情况。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制规则落实自查表》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　8、审议通过《关于2020年日常关联交易预计的议案》；

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　9、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议

　　10、审议通过《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》；

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议

　　11、审议通过《2020年第一季度报告全文及正文》；

　　经审核，监事会认为：2020年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年第一季度报告全文及正文》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　12、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　13、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第一届监事会第十三次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

　　特此公告。

　　苏州瑞玛精密工业股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月28日