北京燕京啤酒股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：000729        证券简称：燕京啤酒       公告编号：2020-05

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏本。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议通知于2020年4月14日以书面文件形式发出，会议于2020年4月24日在公司会议室以现场表决形式召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，分别为：王金泉、邓启华、周洪年，会议由监事会主席王金泉先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议并通过了《2019年度监事会报告》

　　《2019年度监事会报告》于2020年4月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

　　此议案须提交公司2019年度股东大会审议。

　　（二）审议并同意《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》

　　公司监事会根据相关规定，对董事会编制的2019年年度报告及2019年年度报告摘要进行了认真审核，出具书面意见如下：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议北京燕京啤酒股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》于2020年4月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

　　此议案须提交公司2019年度股东大会审议。

　　（三）审议并同意《2019年度利润分配预案》

　　根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的2019年度审计报告，2019年度本公司母公司实现税后净利润643,112,187.76元。根据《公司法》和《公司章程》规定，分配如下：

　　（1）按税后净利润的10%提取法定盈余公积金64,311,218.77元；

　　（2）按税后净利润的5%提取任意盈余公积金32,155,609.39元；

　　以上两项基金提取后，当年可供股东分配利润为546,645,359.60元。加上年初未分配利润6,694,153,073.68元，减去2019年已分配2018年度利润62,007,865.50元，累计未分配利润7,178,790,567.78元。

　　公司2019年度利润分配采取派发现金股利的方式，拟按2019年12月31日总股本2,818,539,341股为基数，每10股派现金0.22元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司拟共分配现金股利62,007,865.50元，剩余未分配利润7,116,782,702.28元，结转下一年度分配。

　　同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

　　本议案须提交公司2019年度股东大会审议通过后方可实施。

　　（四）审议并同意《2019年度内部控制自我评价报告》

　　监事会作为公司的监督机构，根据相关规定，对董事会关于公司2019年度内部控制的评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行审核后认为：公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，建立健全了各项内部控制制度，保证了公司各项经营活动的规范有序进行，保证了公司资产的安全和完整。公司内部控制机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，没有发现内部控制重大缺陷。 报告期内，公司没有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

　　综上所述，监事会认为，公司2019年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确、反映了公司内部控制的实际情况。

　　《2019年度内部控制自我评价报告》于2020年4月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

　　（五）审议并同意《2019年度社会责任报告》

　　监事会认为公司2019年度社会责任报告符合法律、法规的规定，报告的内容真实、准确、客观地反映了公司2019年度履行社会责任的状况。

　　《2019年度社会责任报告》于2020年4月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

　　（六）审议并同意《关于预计2020年度日常关联交易的议案》

　　报告期内，公司日常关联交易均遵循“三公”原则，交易价格合理、程序合法，没有损害公司利益及股东权益的情形。

　　公司2020年度日常关联交易事项是公司正常经营所需要，交易价格遵循了公平、合理的定价原则，没有损害公司及中小股东的利益，不影响公司的独立性，不影响公司财务状况与经营成果的真实性和可靠性。

　　监事会主席王金泉因在关联公司-本公司的控股股东单位任职，审议该议案时回避表决，2名非关联监事一致同意此议案。

　　《2020年度日常关联交易预计公告》于2020年4月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　同意票2票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

　　（七）审议并通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

　　监事会认为：公司董事会审议《关于2019年度计提资产减值准备的议案》的程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。公司坚持稳健的会计原则，此次计提资产减值准备依据充分，计提后财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果，未损害公司及全体股东利益。

　　《关于2019年度计提资产减值准备的公告》于2020年4月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案获得通过。

　　同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　（八）审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》

　　根据《证券法（2020 年 修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）》等相关法律法规以及进一步规范公司治理要求，公司决定对《公司章程》部分条款进行修订，章程修改情况详见《公司章程》修正案。

　　《公司章程》修正案、《公司章程》（修订预案，待股东大会审批）于 2020 年 4 月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

　　此议案须提交公司2019年度股东大会以特别决议通过后方可实施。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届监事会第十四次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　北京燕京啤酒股份有限公司监事会

　　二二年四月二十四日