湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：002843      证券简称：泰嘉股份      公告编号：2020-011

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2020年4月17日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于4月27日在公司五楼会议室召开。本次会议以现场表决方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事会主席文颖先生主持, 董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经全体到会监事审议，表决通过如下议案：

　　一、审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》

　　该项议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　《2019年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

　　二、审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

　　监事会认为：公司已按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司《2019年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

　　三、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

　　根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司2019年度财务报告：2019年度母公司财务报表税后净利润54,889,037.02元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积5,488,903.70元，加上历年留存的未分配利润后，本次可供分配利润为184,891,834.09元。

　　公司2019年度利润分配预案为：公司拟以董事会审议本次利润分配预案日的公司总股本21,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），不转增，不派送红股。共计向股东派发现金红利6,300万元。

　　该项议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司《关于2019年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

　　四、审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

　　2019年公司实现营业收入39,812万元，比上年同期增长12.74 %；实现归属于上市公司股东的净利润6,174万元，比上年同期增长10.81%。详细财务数据见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）披露的《2019年度审计报告》。

　　该项议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　五、审议通过《关于2020年度财务预算报告的议案》

　　公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制了2020年度财务预算报告。

　　该项议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司《2020年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特别提示：本预算为公司2020年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，能否实现受新冠疫情在全球肆虐带来的宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整的重大不确定性影响，请投资者特别注意。

　　六、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的职业操守与专业水平，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度的审计机构，聘期1年。

　　该项议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

　　七、审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》及《公司章程》的有关规定，公司编制了2019年年度报告全文及摘要

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该项议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司《2019年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》；公司《2019年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司编制了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　该项议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　经审核，监事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

　　十、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　根据公司实际情况及资金需求安排，为满足公司快速发展和生产经营的需要，公司及控股（全资）子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币10亿元的综合授信额度，在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准。授信期限为一年，授信期限内，授信额度可循环使用。

　　在综合授信额度内，由公司及控股（全资）子公司根据实际资金需求进行银行借贷。为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会提请授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述授信额度内的一切与信贷（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、信用证融资、票据融资和开具保函等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。同时授权公司财务部具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。上述授权自股东大会审议批准之日起一年以内有效。

　　该项议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司《关于向银行申请综合授信额度的的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

　　十一、 审议通过《关于2020年度为子公司提供担保预计的议案》

　　为更好的满足公司及合并报表范围内子公司生产经营与融资需求，进一步提高公司决策效率，在综合考虑控股子公司资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，公司预计为全资子公司泰嘉新材（香港）有限公司、无锡衡嘉锯切科技有限公司、济南泰嘉锯切科技有限公司的银行贷款、款项支付等事项提供担保，预计担保总额度不超过人民币10000万元。

　　上述授权担保额度自2019年年度股东大会审议通过之日起一年以内有效。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司管理层在上述额度范围内全权办理具体担保协议及其他相关法律文件业务。

　　该项议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司《关于2020年度为子公司提供担保预计的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

　　十二、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2020年度预计与关联方之间发生的日常关联交易属于正常业务往来，符合公司的实际经营和发展需要。交易有助于充分发挥彼此优势，整合国际、国内优质资源，促进双方业务共同增长，产生协同效应，降低成本，扩大市场份额，提升公司持续盈利能力。公司与关联方之间的关联交易事项遵循市场定价原则，交易价格公平合理，不存在损害公司利益的情形，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次2020年度日常关联交易预计事项。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　《关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

　　十三、审议通过《关于制订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

　　为进一步完善公司薪酬管理体系，充分调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性、主动性、创造性，提高经营管理水平，促进公司健康、稳定和持续发展，建立“对内公平，对外具有竞争力，责权利相匹配”的激励约束机制，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》，特制订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

　　该项议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。。

　　十四、审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式特别规定》及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2020年第一季度报告》正文与全文。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司《2020年第一季度报告》正文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》；《2020年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月28日