湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于2020年度为子公司提供担保预计的公告

　　证券代码：002843      证券简称：泰嘉股份      公告编号：2020-017

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　为更好的满足湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称 “公司”）及合并报表范围内子公司生产经营与融资需求，进一步提高公司决策效率，在综合考虑控股子公司资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，公司预计为全资子公司泰嘉新材（香港）有限公司、无锡衡嘉锯切科技有限公司、济南泰嘉锯切科技有限公司的银行贷款、款项支付等事项提供担保，预计担保总额度不超过人民币10000万元。具体预计如下：

　　公司于2020年4月27日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于2020年度为子公司提供担保预计的议案》，并经出席董事会会议的三分之二以上董事审核通过，履行了相关审批程序。

　　上述预计担保金额合计人民币10000万元，占公司2019年度经审计的归属于上市公司股东净资产的16.98%，上述被担保人包含资产负债率超过70%的子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外担保制度》的相关规定，上述事项尚需提交股东大会审议。

　　上述授权担保额度自2019年年度股东大会审议通过之日起一年以内有效。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司管理层在上述额度范围内全权办理具体担保协议及其他相关法律文件业务。公司将在具体发生担保业务时及时履行信息披露义务。超过上述额度的担保事项，按照相关规定另行审议作出决议后才能实施。

　　二、被担保人的情况

　　1、泰嘉新材（香港）有限公司

　　登记证号码：64149903-000-12-18-6

　　类  型：有限责任公司

　　董  事：方鸿

　　注册资本：100万元

　　成立日期：2014年12月5日

　　住  所：18/F NAM WO HONG BUILDING 148 WING LOK STREET SHEUNG WAN HK

　　主营业务：进出口贸易。

　　最近一年又一期的财务数据：

　　单位：万元

　　2、无锡衡嘉锯切科技有限公司

　　统一社会信用代码：913202060566018256

　　类  型：有限责任公司

　　法定代表人：方鸿

　　注册资本：800万元

　　成立日期：2012年10月24日

　　住  所：无锡市惠山区振原路8-27-105

　　经营范围：合金切削工具的研发及技术服务,机械设备及配件、五金产品、金属材料及制品、包装材料的销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

　　最近一年又一期的财务数据：

　　单位：万元

　　3、济南泰嘉锯切科技有限公司

　　统一社会信用代码：9137010509529221X3

　　类  型：有限责任公司

　　法定代表人：方鸿

　　注册资本：500万元

　　成立日期：2014年3月20日

　　住  所：山东省济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地一期第二部分六区3号楼6-9、6-10

　　经营范围：合金材料、切削工具的技术开发、技术服务;通用设备及配件、电气机械及器材、五金工具、金属制品、金属材料的批发、零售;进出口业务。(须经审批的,未获批准前不得经营)

　　最近一年又一期的财务数据：

　　单位：万元

　　三、担保协议主要内容

　　1、相关担保相关协议尚未签署，协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。

　　2、担保类型包含但不限于融资担保、融资性保函反担保、信用证履约担保、款项支付担保等。

　　四、董事会意见

　　上述2020年度为子公司提供担保预计系为更好的满足公司及合并报表范围内子公司生产经营与融资需求，进一步提高公司决策效率，在综合考虑控股子公司资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，进行的合理预计，财务风险处于公司可控的范围之内。董事会认为，本次年度担保预计行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同意本次年度担保预计事宜。

　　五、独立董事意见

　　本次公司2020年度为子公司提供担保预计的事项，符合其经营发展的实际需求，全资子公司泰嘉新材（香港）有限公司、无锡衡嘉锯切科技有限公司、济南泰嘉锯切科技有限公司资信、盈利情况良好，具备偿还能力，为子公司提供担保风险可控，决策程序符合有关法律法规的规定，有利于满足公司及合并报表范围内子公司生产经营与融资需求，进一步提高公司决策效率，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本议案审议事项，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　目前，公司的对外担保皆是公司对全资子公司的担保。截至本公告日，公司累计对全资子公司的担保余额为6,086.04万元，占公司2019年度经审计的归属于上市公司股东净资产的10.34%。公司对外担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

　　特此公告。

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日