中富通集团股份有限公司关于续聘公司2020年度审计机构的公告

　　证券代码：300560             证券简称：中富通                   公告编号：2020-043

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开的第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）担任公司2020年度审计机构，本议案尚需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的情况说明

　　致同所是一家持有证券、期货从业资格的专业审计机构，具有丰富的审计经验和较高的职业素养，能够满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在其担任公司审计机构期间，工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，按时为公司出具各项专业的审计报告，报告内容客观、公正地反应了公司各期的财务状况和经营成果。

　　为保持审计工作的连续性，公司拟续聘致同所为公司2020年度的财务审计机构，聘任期限为一年，自2019年度股东大会审议通过之日起生效。2020年度审计费用由董事会提请股东大会授权董事会根据具体工作情况与致同所协商确定。

　　二、拟聘任会计事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　致同所前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事H股企业审计业务资格，并在美国PCAOB注册。致同所过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　公司审计业务由致同会计师事务所（特殊普通合伙）福州分所(以下简称“福州分所”)具体承办。福州分所于2012年成立，负责人为林新田，已取得福建省财政厅颁发的执业证书(证书编号:110101563512)。福州分所注册地址为福州市台江区祥坂路口阳光城时代广场22层，目前拥有140余名员工，其中，注册会计师48人。福州分所成立以来一直从事证券服务业务。

　　2.人员信息

　　致同所首席合伙人是徐华。目前，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人196名，最近一年净增加19名；截至2019年末有1179名注册会计师，最近一年净减少64名，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

　　3.业务规模

　　致同所2018年度业务收入18.36亿元，净资产4,856万元。上市公司2018年报审计185家，收费总额2.57亿元。上市公司资产均值180.72亿元，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业和房地产业。

　　4.投资者保护能力

　　致同所已购买职业保险，累计赔偿限额5.4亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5.独立性和诚信记录

　　最近三年，致同所累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份、证券监管部门采取行政监管措施七份、交易所和股转中心采取自律监管措施和纪律处分三份，其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份2014年年报未完整披露贸易收入确认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致同所对财务报表审计时未勤勉尽责。

　　致同所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　拟签字项目合伙人：林新田，注册会计师，1991年3月起从自注册会计师业务，至今为14家上市公司提供IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。林新田近三年来未受过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

　　拟签字注册会计师：杨莹，注册会计师，2014年起从事注册会计师业务，至今为数家上市公司和新三板企业提供过挂牌、年报审计和重大资产重组审计等证券服务。杨莹近三年来未受过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

　　拟项目质量控制复核人：高楠，注册会计师，1998年起一直从事注册会计师业务，2015年成为合伙人，曾为十余家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计服务。2019年转为质控合伙人，目前在事务所主要负责年报质控工作，同时担任IPO申报审计、上市公司年报审计的项目质量控制复核人。

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

　　致同会计师事务所上述从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（三）审计收费

　　根据公司资产及收入规模在上年审计收费基础上进行适当调整。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会对致同所的基本情况材料进行了充分的了解，并对其在2019年度的审计工作进行了审核，认为：致同所具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格，在为公司提供2019年度审计服务工作中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2019年度财务报告的审计工作。项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、自律监管措施。同意向公司董事会提议续聘致同所为公司2020年度审计机构。

　　2、独立董事事前认可意见

　　致同所具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。本次聘任符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益。我们同意将《关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

　　3、独立董事的独立意见

　　我们认为，致同所能够按照中国注册会计师独立审计准则实施对公司的审计，其在担任公司2019年度审计机构期间，勤勉尽责地开展工作，公允合理地发表意见，按时完成了公司的审计工作。我们建议公司续聘致同所担任公司2020年度审计机构。

　　4、公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，尚需提交公司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、第三届董事会第二十六次会议决议；

　　2、董事会审计委员会履职的证明文件；

　　3、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可及独立意见。

　　4、致同所营业执照、拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证、执业证照、联系方式。

　　特此公告。

　　中富通集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月28日