中富通集团股份有限公司第三届监事会第十四次次会议决议公告

　　证券代码：300560           证券简称：中富通                 公告编号：2020-038

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年4月12日，中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以书面形式向各位监事发出召开公司第三届监事会第十四次次会议的通知，并于2020年4月27日在以现场的方式召开了此次会议。会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席胡宝萍女士主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　与会监事经过认真审议，一致通过以下事项：

　　一、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　相关内容详见同日披露的《公司2019年度监事会工作报告》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《公司2019年度财务决算报告》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　2019年，公司实现营业收入71,366.01万元，同比上年同期增长30.14%；实现归属于上市公司股东的净利润5,686.74万元，同比增长-2.8%。公司资产质量良好，财务状况健康。

　　三、审议通过《公司2019年度利润分配预案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　相关内容详见同日披露的《关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《公司2019年度报告》及《公司2019年度报告摘要》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会通过认真审议，发表了审核意见：

　　1、公司2019年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；

　　2、公司2019年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实准确的反映公司2019年度的经营管理和财务等事项；

　　3、在提出本意见前，未发现参与公司2019年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4、《公司2019年度报告》及《公司2019年度报告摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证公司所披露的信息真实、准确、完整。

　　五、审议通过《关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司拟续聘有从事证券相关业务资格的致同会计师事务所为公司2020年财务会计及内控审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权管理层根据当年审计事项确定支付有关费用。

　　相关内容详见同日披露的《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会通过认真审议，对该报告发表了如下意见：2019年，公司未有违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度等相关规定的情形发生。综上所述，监事会认为：公司内部控制评价全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

　　相关内容详见同日披露的《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

　　七、审议通过《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：2019年度，公司募集资金的存放及使用严格按照《募集资金管理制度》等相关规定进行，不存在违规使用募集资金的行为。

　　相关内容详见同日披露的《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　八、审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：公司依据财政部相关文件的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司本次会计政策变更，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，且不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

　　相关内容详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　特此公告。

　　中富通集团股份有限公司

　　监 事 会

　　2020年4月28日